证券代码：600633               股票简称：浙数文化          编号：临 2021-025




                   浙报数字文化集团股份有限公司
           关于第九届董事会第十三次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第九届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯会议方式召开，
会议通知于 2021 年 4 月 23 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董
事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
    2021 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券
报》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》
    因工作岗位变动，王波女士辞去内部审计部经理职务，经董事会审计委员会
推荐，公司聘任余金鸽女士为公司内部审计部经理，余金鸽女士简历如下：中国
国籍，无境外居留权，出生于 1982 年 11 月，硕士研究生学历，中国注册会计师
（CPA），具有高级审计师职称。2007 年 7 月从华东政法大学法学硕士研究生毕
业后进入联通租赁集团工作，历任汽车金融部、财务部职员。2010 年 12 月进入
中天运会计师事务所杭州分所工作，历任项目经理、高级项目经理。2012 年 12 月
进入公司工作，历任内审部审计专员、内审部经理助理等职，2017 年 9 月任公司
内部审计部副经理（纪检监察室副主任）至今。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


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  浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                    2021 年 4 月 28 日




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