证券代码：600633               股票简称：浙数文化           编号：临 2021-037




                   浙报数字文化集团股份有限公司
           关于第九届董事会第十五次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第九届董事会第十五次会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯会议方式召开，会
议通知于 2021 年 6 月 1 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5
名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会于近日收到证券事务代表岑斌先生提交的书面辞职报告，岑斌先
生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。岑斌先生辞去公司证券事务代表职务后将于近期辞去公司其他职务，
公司对岑斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
    经董事会提名委员会研究并审查，公司聘任沈颖女士为公司证券事务代表，
沈颖女士简历如下：中国国籍，无境外居留权，出生于 1987 年 9 月，金融学硕士
学位。2010 年 7 月从浙江大学本科毕业后进行入立信会计师事务所（特殊普通合
伙）浙江分所工作，历任审计专员、高级审计员。2013 年 12 月进入立信会计师
事务所（特殊普通合伙）上海总部工作，历任高级审计员、项目主管。2019 年 4


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月进入公司工作，担任证券事务经理职务至今。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 6 月 21（星期一）下午 14:30 在杭州以现场结合网络投票
相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。会议通知详见《上海证券报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                        浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                           2021 年 6 月 5 日




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