证券代码：600633               股票简称：浙数文化           编号：临 2021-056




                   浙报数字文化集团股份有限公司
           关于第九届董事会第二十次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第九届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 26
日以通讯会议方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面形式发出。本次会
议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》
披露的《浙数文化 2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于公司拟购买责任保险的议案》
    近年来，国内市场和政策环境快速变化，且公司业务规模不断扩大，为降低
因市场和政策变化等不确定因素引发的公司经济责任和损失风险，经公司 2021
年 10 月 26 日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十三次会议审
议通过，公司拟根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定购买责任保险，
具体情况如下：
    一、本次投保概述
    1、投保人：浙报数字文化集团股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关责任人员
    3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年
    4、保险费总额：不超过人民币 30 万元/年


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    5、保险期限：12 个月（后续每年可在上述赔偿限额和保险费总额内续保或
重新投保）
    为提高决策效率，公司将提请公司股东大会授权公司管理层在上述条件下，
办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保
险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等）。
    公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2021 年第二次临时股
东大会审议。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于公司拟注销回购股份的议案》
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》
披露的《浙数文化关于拟注销已回购股份的提示性公告》。
   本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》
披露的《浙数文化关于变更注册资本并修订<公司章程>的提示性公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 14:30 在杭州以现场结合网络投
票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。会议通知详见《上海证券
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：5 票同意；   0 票反对；     0 票弃权。
    特此公告。
                                        浙报数字文化集团股份有限公司董事会


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      2021 年 10 月 27 日




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