证券代码：600633               股票简称：浙数文化           编号：临2021-062




                   浙报数字文化集团股份有限公司

                    关于变更公司独立董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鉴于公司独立董事黄董良先生将于 2021 年 12 月 31 日连续担任独立董事职务
满六年，根据中国证监会、上海证券交易相关规定及《公司章程》中关于独立董事
在同一家上市公司连续任职不得超过六年的相关要求，黄董良先生于 2021 年 12
月 6 日申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会委员职务。公司董事会已收到黄董良先生的书面辞职报告。黄董良先生辞职后将
不再担任公司任何职务，公司对黄董良先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心
的感谢。
    根据《公司法》、《公司章程》规定，黄董良先生的辞职会导致公司独立董事人
数低于法定人数，黄董良先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董
事、独董人数达到法定要求后生效，在此之前，黄董良先生将继续按照有关法律法
规及公司章程等的规定，履行其职责。经公司第九届董事会第二十一次会议审议通
过，提名潘亚岚女士为公司独立董事候选人，同时增补并选举为董事会审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会委员（潘亚岚女士简历附后）。独立董事候选人任
职资格尚须上海证券交易所审核，并在审核通过后召开股东大会审议选举独立董事
事项。公司预计于 2021 年 12 月 22 日召开股东大会审议该事项，如经股东大会审
议通过，增补并选举潘亚岚女士为公司董事会及董事会审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会委员事项即时生效。
    潘亚岚女士个人简历如下：
    中国国籍，无境外永久留居权，1965 年 8 月出生，民盟盟员，硕士研究生学
历，杭州电子科技大学会计学院教授，硕士研究生导师，非执业注册会计师，浙江
省新世纪“151”人才。1987 年 8 月至今在杭州电子科技大学任教。
    潘亚岚女士具备《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等相关规定所要求的独立性和专业能力，其学历、工作经历和身体状况均符合所提
名独立董事候选人的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，以及被中国证监会
确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司独立董事的情形。
    特此公告。



                                         浙报传媒集团股份有限公司董事会
                                                   2021 年 12 月 7 日