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                  浙报数字文化集团股份有限公司

                   2021 年第三次临时股东大会

                               文件




                         2021 年 12 月 22 日
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            浙报数字文化集团股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会议程
召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式
召开时间：2021 年 12 月 22 日下午 14:30
召开地点：杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室
主 持 人：董事    傅爱玲
宣读股东大会议事规则及注意事项                            董事会秘书 梁楠

议程：
  序号                         议案                            报告人

    1      关于选举公司独立董事的议案                           梁楠


    3      股东提问及解答

    4      大会表决

    5      宣布大会表决结果

    6      见证律师宣读法律意见书




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                        股东大会议事规则及注意事项


     为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本
次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开
及表决等有关事项说明如下：


     一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
     二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得
侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记
办法详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。
     三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
     四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员
提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为
限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。
     五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对
性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
     六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问
和发言。
     七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。




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文件一

                     浙报数字文化集团股份有限公司
                         关于选举公司独立董事的议案
各位股东：

     鉴于公司独立董事黄董良先生将于 2021 年 12 月 31 日连续担任独立董事职务满六年，
根据中国证监会、上海证券交易相关规定及《公司章程》中关于独立董事在同一家上市
公司连续任职不得超过六年的相关要求，黄董良先生于 2021 年 12 月 6 日申请辞去公司
独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。公司董事会
已收到黄董良先生的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》规定，黄董良先生
的辞职会导致公司独立董事人数低于法定人数，黄董良先生的辞职报告将自公司股东大
会选举产生新任独立董事、独董人数达到法定要求后生效，在此之前黄董良先生将继续
按照相关规定履行其职责，在此之后黄董良先生将不再担任公司任何职务。
     公司对黄董良先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
     2021 年 12 月 6 日，经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，提名潘亚岚女士
为公司独立董事候选人，同时增补并选举为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会委员。潘亚岚女士的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过，如经本
次股东大会审议通过，增补潘亚岚女士为公司独立董事并同时选举为公司董事会审计委
员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员事项即时生效。
     潘亚岚女士个人简历如下：中国国籍，无境外永久留居权，1965 年 8 月出生，民盟
盟员，硕士研究生学历，杭州电子科技大学会计学院教授，硕士研究生导师，非执业注
册会计师，浙江省新世纪“151”人才。1987 年 8 月至今在杭州电子科技大学任教。

      请各位股东审议。




                                              浙报数字文化集团股份有限公司董事会




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                    2021 年第三次临时股东大会
                         股东提问登记表

  股东姓名                                   持股数
  股票账号                                 联系地址
  联系电话                                 邮政编码
提问内容：




     拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多
少及会议时间状况予以安排。




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                            2021 年第三次临时股东大会
                                    表 决 票

                                                                        编号：
                                     股份类别（有限售条件
     股东姓名
                                         或无限售条件）
     股东账号                                                  持股数

序号                       表   决   事   项                    同意         反对        弃权

 1      关于选举公司独立董事的议案


              注：股东如对上述一项或几项表决事项“同意”、“反对” 或“弃权”，则在“同
        意”、“反对” 或“弃权”四项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书
        处统计，“同意”、“反对”或“弃权”四个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个
        及以上选择项中打“√”按废票处理。

                                                              股东签名：




                                                浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                                       2021 年 12 月 22 日




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