证券代码：600633                股票简称：浙数文化                 编号：临 2022-035




                     浙报数字文化集团股份有限公司

               第九届董事会第二十八次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第九届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月
25 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 日以书面形式发出。本
次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审
议并通过了以下议案：

    一、审议通过《2022年第三季度报告》
    2022 年 第 三 季 度 报 告 详 见 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于变更公司董事的议案》
    内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于变更公司总经理、法定代表人的议案》
    内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 11 月 10 日（星期四）14:30 在杭州以现场与网络投票相结合

的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


                                   浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 26 日