*ST富控：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-10-16
证券代码：600634 证券简称：*ST 富控 公告编号： 2018-104
上海富控互动娱乐股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角镇西井街 300 号 1 号楼 1 楼
多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,451,870
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.5218
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长兼总经理王晓强先生主持，采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事潘槿瑜女士、杨建兴先生、独立董事张
扬先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事张均洪先生、徐柳菁女士、职工监事林
飞先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书苏行嘉先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,389,790 99.9608 62,080 0.0392 0 0.0000
2、 议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会独立董事
候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,307,490 99.9089 144,380 0.0911 0 0.0000
3、 议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届监事会监事候选
人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,307,490 99.9089 144,380 0.0911 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会董事候选人的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
增补孙兴华先生为公司第九
4.01 157,878,592 99.6382 是
届董事会董事候选人
增补吴卫先生为公司第九届
4.02 157,878,591 99.6382 是
董事会董事候选人
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例（%）
（%） （%） 数
1 关于修订《上海 513,200 89.2087 62,080 10.7913 0 0.0000
富控互动娱乐
股份有限公司
章程》的议案
2 关于上海富控 430,900 74.9027 144,380 25.0973 0 0.0000
互动娱乐股份
有限公司增补
第九届董事会
独立董事候选
人的议案
3 关于上海富控 430,900 74.9027 144,380 25.0973 0 0.0000
互动娱乐股份
有限公司增补
第九届监事会
监事候选人的
议案
4.01 增补孙兴华先 2,002 0.3480 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第九
届董事会董事
候选人
4.02 增补吴卫先生 2,001 0.3478 0 0.0000 0 0.0000
为公司第九届
董事会董事候
选人
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：郑炜、戴伟
2、 律师鉴证结论意见：
德恒上海律师事务所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果
符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含
《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海富控互动娱乐股份有限公司
2018 年 10 月 16 日
