证券代码：600634            证券简称：*ST 富控    公告编号：临 2019-004


                 上海富控互动娱乐股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2019 年 1 月 8 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路 279 号今唐大酒店 7 楼巴贝
   里尼厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                159,320,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 27.6726
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，由董事丁传东先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事孙兴华先生、董事吴卫先生、独立董事
   余海辉先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，林飞先生、张均洪先生因工作原因未能出席
   本次会议；
3、 董事会秘书张军先生出席了本次会议。


二、      议案审议情况


(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陈楠为第九届监事会监
   事候选人的议案


       审议结果：通过


       表决情况：
  股东类型                    同意                       反对                  弃权
                       票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                                （%）                 （%）
       A股          158,386,590 99.4140          844,580    0.5301      88,900    0.0559



2、 议案名称：关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案


       审议结果：通过


       表决情况：
  股东类型                    同意                       反对                  弃权
                       票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                                （%）                 （%）
       A股       158,745,590 99.6394             485,580     0.3047     88,900    0.0559



3、 议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补杨影为第九届董事会董
      事候选人的议案


     审议结果：通过


表决情况：
     股东类型                 同意                       反对                  弃权
                       票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                                （%）                 （%）
       A股       158,745,790 99.6395             485,380     0.3046     88,900    0.0559



4、 议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补范富尧为第九届董事会
      独立董事候选人的议案


     审议结果：通过


表决情况：
     股东类型                 同意                       反对                  弃权
                       票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                                （%）                 （%）
       A股       158,745,590 99.6394             485,580     0.3047     88,900    0.0559



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议       议案名称                同意                      反对                弃权
案                        票数        比例（%）    票数         比例（%） 票数        比例
序                                                                                    （%）
号
1      关于上海富控互
       动娱乐股份有限
       公司增补陈楠为 510,000 35.3312 844,580 58.5099 88,900 6.1589
       第九届监事会监
       事候选人的议案
2      关于修订《上海
       富控互动娱乐股
                         869,000 60.2017 485,580 33.6395 88,900 6.1588
       份有限公司章
       程》的议案
3      关于上海富控互
       动娱乐股份有限
       公司增补杨影为 869,200 60.2155 485,380 33.6256 88,900 6.1589
       第九届董事会董
       事候选人的议案
4      关于上海富控互
       动娱乐股份有限
       公司增补范富尧
                         869,000 60.2017 485,580 33.6395 88,900 6.1588
       为第九届董事会
       独立董事候选人
       的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       上述第 2 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的三分之二以上通过。


三、      律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
    律师：吴晓霞、杨勇


2、 律师见证结论意见：


    德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果
符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含
《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。




                                        上海富控互动娱乐股份有限公司
                                                       2019 年 1 月 9 日