证券代码：600634         证券简称：*ST 富控          公告编号：临 2019-025



              上海富控互动娱乐股份有限公司
         第九届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）第九
届董事会第二十七次会议于 2019 年 1 月 27 日以通讯的方式召开并进行表决。公
司已于 2019 年 1 月 25 日以邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 6 名，董事吴卫先生因工作原因未能出席本次会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长杨影先生召集并主持，本次会议审议并通过了《关于对宏
投网络（香港）有限公司在平安银行贷款进行展期的议案》。
    同意将宏投网络（香港）有限公司在平安银行将于 2019 年 1 月 31 日到期的
贷款人民币 17,778.16 万元展期至 2019 年 7 月 31 日，该贷款原担保方式不变。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体出席董事一致通过。




    特此公告。




                                     上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
                                              二〇一九年一月二十九日