上海富控互动娱乐股份有限公司独立董事

    关于公司第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海富控
互动娱乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审查提名
程序、查阅相关董事及独立董事候选人简历、听取公司董事会提名委员会说明，
并与相关候选人充分沟通的基础上，基于客观、独立的判断，对照有关规范性文
件精神，现就公司第九届董事会第二十八次会议审议的《关于上海富控互动娱乐
股份有限公司增补张宁女士为第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于上海
富控互动娱乐股份有限公司增补袁世宗先生为第九届董事会董事候选人的议案》、
《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补叶建华先生为第九届董事会董事候
选人的议案》发表如下独立意见：
    1、提名程序：第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人人选已由
公司第九届董事会提名委员会拟定并经公司第九届董事会第二十八次会议审议
通过。提名人的提名资格、董事及独立董事候选人的提名方式、提名程序均符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《指导意见》及《公司章程》
的规定。
    2、任职资格：经对被提名的董事候选人袁世宗先生、叶建华先生及独立董
事候选人张宁女士的履历资料进行审核，除张宁女士尚需培训并取得证书外，上
述董事候选人及独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力
和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。张宁女士已承诺在本次提名后，参加上
海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。现未
发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且
尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》、《指导意见》中有关董事、独立
董事任职资格的规定。
    3、选举程序：公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于上海富
控互动娱乐股份有限公司增补张宁女士为第九届董事会独立董事候选人的议案》、
《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补袁世宗先生为第九届董事会董事候
选人的议案》、《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补叶建华先生为第九届董
事会董事候选人的议案》，本次公司董事会的表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
    综上所述，我们同意提名袁世宗先生、叶建华先生为公司第九届董事会董事
候选人，同意提名张宁女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意董事会
将上述议案提交公司股东大会审议。




                                      独立董事：李继东、范富尧、余海辉
                                                     二〇一九年二月一日