证券代码：600634            证券简称：*ST 富控     公告编号：临 2019-036


                上海富控互动娱乐股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 2 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路 279 号维也纳国际酒店 3 楼

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                158,408,370

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 27.5142
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨影先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事孙兴华先生、董事吴卫先生、独立董事
   余海辉先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，陈楠女士、张均洪先生因工作原因未能出席
   本次会议；
3、董事会秘书叶照贯先生出席了本次会议。


二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任 2018 年度财务审计和
       内控审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                  同意                      反对               弃权
                     票数          比例（%）   票数       比例    票数        比例
                                                         （%）               （%）
       A股       158,314,290 99.9406           94,080    0.0594          0   0.0000



2、 议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补张宁女士为第九届董事
   会独立董事候选人的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                  同意                      反对               弃权
                     票数          比例（%）   票数       比例    票数        比例
                                                         （%）               （%）
       A股       158,314,290 99.9406           94,080    0.0594          0   0.0000
(二) 累积投票议案表决情况

3、 关于增补董事的议案

                                               得票数占出席
议案序号       议案名称             得票数     会议有效表决      是否当选
                                               权的比例（%）
           关于上海富控互动
           娱乐股份有限公司
3.01       增补袁世宗先生为     158,083,791           99.7950        是
           第九届董事会董事
           候选人的议案
           关于上海富控互动
           娱乐股份有限公司
3.02       增补叶建华先生为     158,077,593           99.7911        是
           第九届董事会董事
           候选人的议案



(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称              同意            反对          弃权
序号                        票数   比例（%） 票数 比例（%） 票   比例
                                                            数 （%）
1    关于上海富控互动
     娱乐股份有限公司
     聘任 2018 年度财     437,700    82.3084 94,080    17.6916   0    0.0000
     务审计和内控审计
     机构的议案
2    关于上海富控互动
     娱乐股份有限公司
     增补张宁女士为第     437,700    82.3084 94,080    17.6916   0    0.0000
     九届董事会独立董
     事候选人的议案
3.01 关于上海富控互动
     娱乐股份有限公司
     增补袁世宗先生为     207,201    38.9636
     第九届董事会董事
     候选人的议案
3.02 关于上海富控互动
     娱乐股份有限公司
     增补叶建华先生为     201,003    37.7981
     第九届董事会董事
     候选人的议案
(四)     关于议案表决的有关情况说明


无


三、     律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所


律师：吴晓霞、戴伟


2、 律师见证结论意见：


       德恒上海律师事务所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果
符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含
《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。


四、     备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                           上海富控互动娱乐股份有限公司
                                                         2019 年 2 月 19 日