上海富控互动娱乐股份有限公司
SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT C0.,LTD




    2020 年第三次临时股东大会

                  会议资料




                 二〇二〇年六月
                   上海富控互动娱乐股份有限公司
              2020 年第三次临时股东大会程序及议程


现场会议时间：2020 年 6 月 22 日 15 时 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
会议地点：上海市虹口区广粤路 279 号维也纳国际酒店 3 楼会议室
会议主持：董事长杨影先生
参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘
请的律师
会议议程：
      一、宣读公司 2020 年第三次临时股东大会须知
      二、审议议案:

                                                                 投票股东类型
    序号                     议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
1          关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司注                       √
           册地址的议案
2          关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司经                       √
           营范围的议案
3          关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章                     √
           程》的议案
4          关于提请股东大会授权董事会或董事会授权                       √
           人士办理变更公司注册地址及经营范围相关
           事宜的议案
5          关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司                         √
       2019 年度财务与内控审计机构的议案
6      关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补马   √
       方健先生为第九届监事会监事候选人的议案


    三、股东发言和股东提问
    四、现场选举会议监票人
    五、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数
    六、股东和股东代表对议案进行投票表决
    七、统计表决结果
    八、宣读现场会议投票表决结果
    九、律师宣读法律意见书
    十、主持人宣布会议结束
                上海富控互动娱乐股份有限公司
                2020 年第三次临时股东大会须知


    为了保证股东在本公司股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》等有关规
定，特制定本会议须知如下：
    一、凡参加本次大会的股东请按照规定出示股东账户卡、身份证或法人单位
证明以及授权委托书等证件，经验证后领取相关会议资料，方可出席会议；
    二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜；
    三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法
权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
    四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并
认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议
秩序；
    五、股东大会设“股东大会发言”议程。股东要求大会发言，请开会前向大
会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处按持股数顺序安
排发言；
    六、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言。内容应围绕股东
大会的主要议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟；
    七、股东大会采用投票方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会发言；
    八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
    九、特别提示：本次股东大会第 1 至 6 项议案为对中小投资者单独计票的议
案。




                                          上海富控互动娱乐股份有限公司
                                                 二〇二〇年六月二十二日
议案一：

     关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司注册地址的议案


各位股东：

   上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟
将注册地址进行变更，具体情况如下：
   变更前：“上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢”
   变更后：“上海市虹口区 广粤路 437 号 2 幢 215 室”
   本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

    请各位股东审议。




                                     上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年六月二十二日
议案二：

     关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司经营范围的议案



各位股东：

    上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司业
务结构，结合业务发展的实际情况，拟对经营范围进行变更，具体情况如下：
    公司原经营范围为：
    从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术
服务,游戏软件开发，计算机系统集成，网络工程，网页设计，软件设计，图文
设计制作，平面设计、制作,电影和动漫的设计制作，组织文化艺术交流活动，
公关活动策划，创意服务, 展览展示服务，会务服务，计算机、软件及辅助设备、
电子产品、数码产品的销售，制作、代理、发布国内各类广告，自有房屋租赁，
实业投资，从事货物及技术的进出口业。（依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动）
    公司拟变更经营范围为：
    从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术
服务,游戏软件开发，计算机系统集成，网络工程，网页设计，软件设计，图文
设计制作，平面设计、制作,电影和动漫的设计制作，组织文化艺术交流活动，
公关活动策划，创意服务, 展览展示服务，会务服务，计算机、软件及辅助设备、
电子产品、数码产品的销售，制作、代理、发布国内各类广告，自有房屋租赁，
从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动）
    最终经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
    请各位股东审议。




                                    上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年六月二十二日
          议案三：

                 关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章 程》的议案


          各位股东：
                 上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司内
          部治理、加强科学决策、提高风险控制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、
          《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及发展需求，公司拟对《上
          海富控互动娱乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中如下条款的相
          关内容进行修订。

     序
                                   修订前                                                    修订后
号


               第五条 公司住所：上海市虹口区广粤路 437 号 2              第五条 公司住所：上海市虹口区 广粤路 437 号 2
     1
          幢                                                      幢 215 室


               第十三条   从事网络科技与计算机科技领域内的技             第十三条   从事网络科技与计算机科技领域内的技
          术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,游戏软件开发， 术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,游戏软件开发，
          计算机系统集成，网络工程，网页设计，软件设计，图文      计算机系统集成，网络工程，网页设计，软件设计，图
          设计制作，平面设计、制作,电影和动漫的设计制作，组       文设计制作，平面设计、制作,电影和动漫的设计制作，
          织文化艺术交流活动，公关活动策划，创意服务, 展览展      组织文化艺术交流活动，公关活动策划，创意服务, 展
     2
          示服务，会务服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品、 览展示服务，会务服务，计算机、软件及辅助设备、电
          数码产品的销售，制作、代理、发布国内各类广告，自有      子产品、数码产品的销售，制作、代理、发布国内各类
          房屋租赁，实业投资，从事货物及技术的进出口业。（依      广告，自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业。（依
          法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活         法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
          动）                                                    动）



               第一百零七条   董事会由 7 名董事组成，设董事长 1          第一百零七条   董事会由 5 名董事组成，设董事长 1
     3
          人。                                                    人。




                 请各位股东审议。




                                                             上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
                                                                                二〇二〇年六月二十二日
议案四：

       关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理

             变更公司注册地址及经营范围相关事宜的议案



各位股东：

    鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司注册
地址及经营范围等事宜，为便于办理变更登记手续，公司董事会办公室充分征求
各董事意见后提请董事长拟定本议案，提请公司股东大会授权董事会或董事会授
权人士根据本次变更公司注册地址及经营范围的各项决议，依法全权办理变更公
司注册地址、经营范围的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，
《公司章程》及其它基本管理制度据此做相应修改。

    请各位股东审议。




                                   上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年六月二十二日
议案五：

             关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司

               2019 年度财务与内控审计机构的议案


各位股东：

    因公司涉及巨额债务纠纷、经营困难，为解决相关债务问题，部分债权人提
议更换会计师事务所，为确保顺利完成公司 2019 年度财务报告的审计工作，公
司根据经营发展需要，经与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，决定不
再聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了 2019 年度财务审计服务
和内控审计服务,改聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
度财务审计机构及内部控制审计机构。
    公司董事会审计委员会从审计机构的业务资质、业务规模、综合服务能力等
方面对会计师事务所进行筛选。经董事会审计委员会认真考察了解，中审亚太会
计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市
公司提供审计服务的经验和能力，符合公司相关条件和要求。同时中审亚太会计
师事务所(特殊普通合伙)能奉守独立、客观、公正原则，积极致力于保护投资者
利益，履行对社会公众的责任，得到了业内和市场的广泛认可和支持。公司拟聘
请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度财务审计和内部控
制的审计机构，并提请公司股东大会授权董事会确认如下事项：
    1、与中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)洽谈、商定财务审计及内控审
计事项；
    2、与中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)签订财务审计与内控审计的相
关合同并确定审计费用；
    3、董事会可授权董事长或其授权的第三人办理上述具体事宜。
    上述聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)事项已经公司第九届董事
会第 50 次会议审议通过，请各位股东审议。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
            二〇二〇年六月二十二日
议案六：

                     关于上海富控互动娱乐股份有限公司

             增补马方健先生为第九届监事会监事候选人的议案



各位股东：

    因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
监事会监事罗涵阳先生已申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》
规定应增补监事候选人。经公司控股股东上海富控文化传媒有限公司提名，马方
健先生为公司第九届监事会的监事候选人。
    经监事会考察，马方健先生的学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况符合有关法律、法规和《公司章程》规定的关于公司监事的任职资格、条件和
履职能力。被提名人具备担任公司监事的水平与能力，被提名人没有《公司法》
规定不得担任公司监事的情形，没有受到中国证监会和上海证券交易所行政处罚、
公开谴责等情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，
没有被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的情形。本监事会同意增补马
方健先生为公司第九届监事会监事候选人。
    请各位股东审议。




                                    上海富控互动娱乐股份有限公司监事会
                                                二〇二〇年六月二十二日




附：马方健先生简历
马方健先生简历


    马方健，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年出生，曾任上海宝冶工业
工程有限公司运输部调度，上海熙宇房地产开发有限公司行政主管，现任上海富
控互动娱乐股份有限公司行政职员。