证券代码：600634 证券简称：*ST 富控 公告编号：临 2020-114
上海富控互动娱乐股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路 279 号维也纳国际酒店 3 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,987,186
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.0465
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨影先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，独立董事范富尧先生、张宁女士因工作安排
未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗涵阳先生因工作安排未能出席本次会
议；
3、公司总经理、代行董事会秘书李欣先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 169,642,706 98.0666 3,309,380 1.9131 35,100 0.0203
2、 议案名称：关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 169,677,806 98.0869 3,309,380 1.9131 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 169,677,806 98.0869 3,309,380 1.9131 0 0.0000
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司注
册地址及经营范围相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 169,677,806 98.0869 3,309,380 1.9131 0 0.0000
5、 议案名称：关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司 2019 年度财务与内控
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,454,506 98.5359 2,532,680 1.4641 0 0.0000
6、 议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补马方健先生为第九届监
事会监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 169,719,406 98.1110 3,267,780 1.8890 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 关 于 变 更 11,766,116 77.8667 3,309,380 21.9011 35,100 0.2322
上海富控
互动娱乐
股份有限
公司注册
地址的议
案
2 关于变更 11,801,216 78.0989 3,309,380 21.9011 0 0.0000
上海富控
互动娱乐
股份有限
公司经营
范围的议
案
3 关于修订 11,801,216 78.0989 3,309,380 21.9011 0 0.0000
《上海富
控互动娱
乐股份有
限公司章
程》的议案
4 关于提请 11,801,216 78.0989 3,309,380 21.9011 0 0.0000
股东大会
授权董事
会或董事
会授权人
士办理变
更公司注
册地址及
经营范围
相关事宜
的议案
5 关于变更 12,577,916 83.2390 2,532,680 16.7610 0 0.0000
上海富控
互动娱乐
股份有限
公 司 2019
年度财务
与内控审
计机构的
议案
6 关于上海 11,842,816 78.3742 3,267,780 21.6258 0 0.0000
富控互动
娱乐股份
有限公司
增补马方
健先生为
第九届监
事会监事
候选人的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 3 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海正策律师事务所
律师：裘兆炯、钱欣
2、 律师见证结论意见：
上海正策律师事务所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果
符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。出席会议的人员资格、召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海富控互动娱乐股份有限公司
2020 年 6 月 22 日
