*ST富控：上海富控互动娱乐股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议资料2020-12-09
上海富控互动娱乐股份有限公司
SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT C0.,LTD
2020 年第四次临时股东大会
会议资料
二〇二〇年十二月
上海富控互动娱乐股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会程序及议程
现场会议时间：2020 年 12 月 16日 15 时 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
会议地点：上海市虹口区广粤路 279 号维也纳国际酒店 3 楼会议室会议
主持：董事长杨影先生
参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的
律师
会议议程：
一、宣读公司 2020 年第四次临时股东大会须知
二、审议议案:
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司注 √
册地址的议案
2 关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章 √
程》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士 √
办理变更公司注册地址等相关事宜的议案
4 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补易生振 √
为第九届董事会独立董事候选人的议案
5 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陆卫国 √
为第九届监事会监事候选人的议案
6 关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年年 √
度报告（更正版）》的议案
7 上海富控互动娱乐股份有限公司关于未弥补亏损达 √
实收股本总额三分之一的议案
累计投票议案
8.00 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补沈立扬、唐 应选董事（2）
旺承为第九届董事会董事候选人的议案 人
8.01 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补沈立扬为 √
第九届董事会董事候选人的议案
8.02 关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补唐旺承为 √
第九届董事会董事候选人的议案
9.00 关于上海富控互动娱乐股份有限公司董事会换届选 应选董事（3）
举董事候选人的议案 人
9.01 选举沈立扬先生为公司第十届董事会非独立董事 √
9.02 选举易生振先生为公司第十届董事会非独立董事 √
9.03 选举唐旺承先生为公司第十届董事会非独立董事 √
10.00 关于上海富控互动娱乐股份有限公司董事会换届选 应 选 独 立 董 事
举独立董事候选人的议案 （2）人
10.01 选举孙昶林先生为公司第十届董事会独立董事 √
10.02 选举范富尧先生为公司第十届董事会独立董事 √
11.00 关于上海富控互动娱乐股份有限公司监事会换届选 应选监事（2）
举监事的议案 人
11.01 选举陆卫国先生为公司第十届监事会监事 √
11.02 选举袁爱斌先生为公司第十届监事会监事 √
三、股东发言和股东提问
四、现场选举会议监票人
五、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数
六、股东和股东代表对议案进行投票表决
七、统计表决结果
八、宣读现场会议投票表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束
上海富控互动娱乐股份有限公司
2020年第四次临时股东大会须知
为了保证股东在本公司股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》等有关
规定，特制定本会议须知如下：
一、凡参加本次大会的股东请按照规定出示股东账户卡、身份证或法人单位
证明以及授权委托书等证件，经验证后领取相关会议资料，方可出席会议；
二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜；
三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法
权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并
认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议
秩序；
五、股东大会设“股东大会发言”议程。股东要求大会发言，请开会前向大
会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处按持股数顺序安
排发言；
六、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言。内容应围绕股东
大会的主要议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟；
七、股东大会采用投票方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会发言；
八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、特别提示：本次股东大第1、2、3、4、5、8、9、10、11项议案为对中
小投资者单独计票的议案。
上海富控互动娱乐股份有限公司
二〇二〇年十二月十六日
议案一：
关于变更上海富控互动娱乐股份有限公司注册地址的议案
各位股东：
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟
将注册地址进行变更，具体情况如下：
变更前：“上海市虹口区广粤路437号2幢215室”
变更后：“上海市崇明区城桥镇西门路799号202室”
本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
请各位股东审议。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十六日
议案二：
关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案
各位股东：
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司内
部治理、加强科学决策、提高风险控制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、
《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及发展需求，公司拟对《上
海富控互动娱乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中如下条款
的相关内容进行修订。
序号 修订前 修订后
第五条 公司住所：上海市虹口区广粤路 437 号 第五条 公司住所：上海市崇明区城桥镇西门路799
1
2 幢215室，邮编：200434 号202室，邮编：202150
请各位股东审议。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十六日
议案三：
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理
变更公司注册地址及经营范围相关事宜的议案
各位股东：
鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司注册
地址及经营范围等事宜，为便于办理变更登记手续，公司董事会办公室充分征求
各董事意见后提请董事长拟定本议案，提请公司股东大会授权董事会或董事会授
权人士根据本次变更公司注册地址及经营范围的各项决议，依法全权办理变更公
司注册地址、经营范围的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，
《公司章程》及其它基本管理制度据此做相应修改。
请各位股东审议。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十六日
议案四：
关于上海富控互动娱乐股份有限公司
增补易生振为第九届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
独立董事李继东先生已申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章
程》规定应增补独立董事候选人。经公司董事会提名，易生振先生为公司第九届
董事会的独立董事候选人。
经提名委员会考察，易生振先生的学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况符合有关法律、法规和《公司章程》规定的关于公司独立董事的任职资格、
条件和履职能力。被提名人具备担任公司监事的水平与能力，被提名人没有《公
司法》规定不得担任公司独立董事的情形，没有受到中国证监会和上海证券交易
所行政处罚、公开谴责等情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情形，没有被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形。董事
会同意增补易生振先生为公司第九届董事会的独立董事候选人。
请各位股东审议。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十六日
附：易生振先生简历
易生振，男，1984年11月出生，中国国籍，本科学历，中级经济师，二级建
造师。2007年7月至2008年7月就职于武汉纬创软件；2008年8月至2011年6月，就
职于上海九硕企业集团有限公司担任董事长秘书；2011年7月至2013年3月，任上
海九硕酒店管理有限公司总经理；2013年4月至2018年6月任上海九硕投资有限公
司总经理；2018年7月至今任上海九硕企业集团有限公司常务副总裁。
议案五：
关于上海富控互动娱乐股份有限公司
增补陆卫国为第九届监事会监事候选人的议案
各位股东：
因个人工作安排的原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届监事会监马方健先生已申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司
章程》规定应增补监事候选人。经公司控股股东上海富控文化传媒有限公司提名，
陆卫国先生为公司第九届监事会的监事候选人。
经监事会考察，陆卫国先生的学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况符合有关法律、法规和《公司章程》规定的关于公司监事的任职资格、条件和
履职能力。被提名人具备担任公司监事的水平与能力，被提名人没有《公司法》
规定不得担任公司监事的情形，没有受到中国证监会和上海证券交易所行政处
罚、公开谴责等情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情形，没有被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的情形。本监事会同意
增补陆卫国先生为公司第九届监事会监事候选人。
请各位股东审议。
上海富控互动娱乐股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月十六日
附：陆卫国先生简历
陆卫国，男，1969年12月出生，中国国籍。1992年10月至1995年7月任深圳
港艺五金有限公司经理；1995年8月至2008年12月任上海和盛五金制品有限公司
经理；2009年1月至2012年3月任楚雄和美物业有限公司总经理；2012年4月至2014
年5月任楚雄城市花园房地产开发有限公司工程部副总经理；2014年6月至2019
年5月任上海九硕木业有限公司总经理；2019年5月至2020年8月任上海九硕生态
农业发展有限公司经理，2020年8月今任上海九硕企业集团有限公司后勤服务中
心副总经理。
议案六：
关于审议
《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年年度报告（更正版）》
的议案
各位股东：
2020年11月13日，上海富控互动娱乐股份有限公司收到中国证券监督管理委
员会上海监管局下发的《关于对上海富控互动娱乐股份有限公司采取责令改正措
施的决定》（沪证监决[2020]175号）（以下简称《行政监管措施决定书》），
要求公司按《企业会计准则》相关规定纠正2019年年度报告中对预计负债、应付
利息及罚息冲回的相关会计处理，并在收到《行政监管措施决定书》之日起30
日内，修正并披露2019年年度报告并向中国证券监督管理委员会上海监管局提交
书面整改报告。其后，公司根据上述监管要求，对2019年年度报告进行了更正，
具体内容详见公司于2020年11月25日披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司
2019年年度报告（更正版）》。
请各位股东审议。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十六日
议案七：
上海富控互动股份有限公司
关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
各位股东：
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【中审亚太审字（2020）
010763号】《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度审计报告》，上海富控互
动娱乐股份有限公司2019年12月31日合并报表未分配利润-2,927,953,207.03
元，实收股本为575,73.21万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
一、亏损原因
（一）预计负债计提
公司自2018年以来发生多起法律诉讼事项，其中有部分系以公司名义借款但
款项未进入本公司账户的诉讼通知或债权申报，公司对相关涉诉事项均不知情，
上述借款事项未履行过公司董事会、股东大会审批的决策程序，未见相关借款合
同用印记录。出于谨慎性原则，公司2019年对上述或有借款计提了合计计提预计
负债22.48亿元。
（二）应付利息的计提
针对公司表内金融机构借款利息及罚息事项，出于谨慎性原则，公司2019
年合计计提应付利息8.45亿元。
二、改进措施
针对上述导致公司2019年度亏损的相关事项，公司领导层高度重视，带领全
体员工多措并举、内外并重，将通过以下措施改善公司目前所面临的窘境：
1、公司完善了《货币资金管理制度》，细化资金往来拆借的管理要求，严
格控制资金拆借额度、明确审批权限、加大内部审计力度，确保交易资金的安全。
2、公司已进一步加强付款环节的风险控制，对于资金对外拆借，明确要求
对拆借的必要性、借款人的相应资质和偿债能力进行严格审核，确保资金的安全
回收。
3、公司已加强资金管理工作，具体落实资金管理责任人员，定期查验。
4、通过法律手段维护公司及股东的利益
上述计提预计负债事项主要涉及或有借款、或有担保，以及公司为中技桩业
及其子公司的相关借款所提供有效担保等事项。公司已聘请专业的律师团队对上
述事项涉及的相关诉讼案件进行积极应诉，通过法律手段维护上市公司利益，目
前相关案件的进展请详见公司于2020年11月25日于上交所网站发布的《上海富控
互动娱乐股份有限公司2019年年度报告（更正版）》。
5、公司将通过与相关方及债权人的积极沟通，以成立纾困基金、引入战略
投资者等方式以解决公司对外担保、或有债务等事项。
请各位股东审议。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十六日
议案八：
关于上海富控互动娱乐股份有限公司
增补沈立扬、唐旺承为第九届董事会董事候选人的议案
各位股东：
因个人原因，公司第九届董事会独立董事先生张宁女士、董事丁传东先生已
申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。
根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司控股股
东提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事
候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职
资格，同意提名沈立扬先生、唐旺承先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
（简历详见附件）。请各位股东对以下二项逐项审议并表决：
（一）关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补沈立扬先生为第九届董事会
董事候选人的议案
（二）关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补唐旺承先生为第九届董事会
董事候选人的议案
请各位股东审议。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十六日
附件：董事候选人简历
沈立扬，男，1977年出生，中国国籍，本科学历。1998年7月至2002年7月，
就职于宝钢工程技术集团有限公司经营财务部；2002年7月至2013年3月，任宝钢
工程技术集团有限公司经营财务部项目、税务管理主管，其中2008年起兼任该单
位分支机构财务负责人；2013年3月至2016年7月，任宝钢工程技术集团有限公司
经营财务部项目管理高级主管、资产运营高级主管，其中2014年起兼任上海宝统
物业管理有限公司总经理；2016年7月至2019年12月，任上海经佳文化产业投资
股份有限公司财务总监。
唐旺承，男，1986年9月出生，中国国籍，本科学历。2010年1月至2011年10
月就职于安徽青园集团并担任总裁秘书；2011年10月-2018年6月就职于上海九硕
企业集团有限公司任董事长秘书；2018年7月至今担任上海九硕企业集团有限公
司董事会秘书、行政人事总经理。
议案九：
关于上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
换届选举董事候选人的议案
各位股东：
鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已
届满，董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人
提名的有关规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名的董事候选人进行了
任职资格审查，并充分征求了董事候选人本人的意见。经公司第九届董事会第六
十次会议审议通过，同意提名沈立扬先生、唐旺承先生、易生振先生为公司第十
届董事会董事候选人（简历详见附件）。请对以下三项逐项审议并表决：
1、选举沈立扬先生为公司第十届董事会非独立董事；
2、选举易生振先生为公司第十届董事会非独立董事；
3、选举唐旺承先生为公司第十届董事会非独立董事。
请各位股东审议。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十六日
附：沈立扬先生、易生振先生、唐旺承先生简历
沈立扬，男，1977年出生，中国国籍，本科学历。1998年7月至2002年7月，
就职于宝钢工程技术集团有限公司经营财务部；2002年7月至2013年3月，任宝钢
工程技术集团有限公司经营财务部项目、税务管理主管，其中2008年起兼任该单
位分支机构财务负责人；2013年3月至2016年7月，任宝钢工程技术集团有限公司
经营财务部项目管理高级主管、资产运营高级主管，其中2014年起兼任上海宝统
物业管理有限公司总经理；2016年7月至2019年12月，任上海经佳文化产业投资
股份有限公司财务总监。
易生振，男，1984年11月出生，中国国籍，本科学历，中级经济师，二级建
造师。2007年7月至2008年7月就职于武汉纬创软件；2008年8月至2011年6月，就
职于上海九硕企业集团有限公司担任董事长秘书；2011年7月至2013年3月，任上
海九硕酒店管理有限公司总经理；2013年4月至2018年6月任上海九硕投资有限公
司总经理；2018年7月至今任上海九硕企业集团有限公司常务副总裁。
唐旺承，男，1986年9月出生，中国国籍，本科学历。2010年1月至2011年10
月就职于安徽青园集团并担任总裁秘书；2011年10月-2018年6月就职于上海九硕
企业集团有限公司任董事长秘书；2018年7月至今担任上海九硕企业集团有限公
司董事会秘书、行政人事总经理。
议案十：
关于上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
换届选举独立董事候选人的议案
各位股东：
鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已
届满，董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人
提名的有关规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名的独立董事候选人进
行了任职资格审查，并充分征求了独立董事候选人本人的意见。经公司第九届董
事会第六十次会议审议通过，董事会同意提名孙昶林先生、范富尧先生为公司第
十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。请对以下两项逐项审议并表决：
1、选举孙昶林先生为公司第十届董事会独立董事；
2、选举范富尧先生为公司第十届董事会独立董事。
请各位股东审议。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十六日
附：孙昶林先生、范富尧先生简历
孙昶林，男，1965年出生，中国国籍，男，法学硕士，高级律师。1996年至
1999年在上海市联合律师事务所执业，1999年至2011年在上海市锦天城律师事务
所执业并成为该所合伙人，2011年至2017年上海融孚律师事务所执业并担任合伙
人，2017年至今在上海恒杰律师事务所执业并担任管理合伙人。
范富尧，男，中国国籍，1971年出生，上海交通大学工商管理硕士，注册会
计师。曾任上海万隆众天会计师事务所合伙人、上海勤业会计师事务所主任会计
师、中青旅海江投资发展有限公司财务总监及合伙人；上海诚汇会计师事务所合
伙人，现任上海汉盛律师事务所顾问。上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董
事会独立董事。
议案十一：
关于上海富控互动娱乐股份有限公司监事会
换届选举监事的议案
各位股东：
鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已
届满，监事会决定进行换届选举。公司第十届监事会由三名监事组成，其中职工
代表监事一名。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会对符合
条件的股东提名的监事候选人进行了任职资格审查，并充分征求了监事候选人本
人的意见。经公司第九届监事会第三十七次会议审议通过，监事会同意提名陆卫
国先生、袁爱斌先生为公司第十届监事会监事（简历详见附件）。请对以下两项
逐项审议并表决：
1、选举陆卫国先生为公司第十届监事会监事；
2、选举袁爱斌先生为公司第十届监事会监事。
请各位股东审议。
上海富控互动娱乐股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月十六日
附：陆卫国先生、袁爱斌先生简历
陆卫国，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，男。1992 年 10 月至 1995 年 7
月任深圳港艺五金有限公司经理；1995 年 8 月至 2008 年 12 月任上海和盛五金
制品有限公司经理；2009 年 1 月至 2012 年 3 月任楚雄和美物业有限公司总经理；
2012 年 4 月至 2014 年 5 月任楚雄城市花园房地产开发有限公司工程部副总经理；
2014 年 6 月至 2019 年 5 月任上海九硕木业有限公司总经理；2019 年 5 月至 2020
年 8 月任上海九硕生态农业发展有限公司经理，2020 年 8 月今任上海九硕企业
集团有限公司后勤服务中心副总经理。
袁爱斌，男，1970年6月出生，中国国籍。1993年7月至1998年6月上海远东
机床厂职工。1998年7月至今任上海重诚机械设备有限公司总经理。2012年1月至
今任上海百宜投资管理有限公司总经理。
