证券代码：600634         证券简称：*ST 富控         公告编号：临 2021-033



              上海富控互动娱乐股份有限公司
          第十届董事会第九次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届董
事会第九次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式在上海市杨浦区国
权路 39 号财富国际广场金座 4 层召开并进行表决。本次会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   本次会议由董事长王永建先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

    一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
的议案
    该报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
    独立董事范富尧认为：本人作为上海富控互动娱乐股份有限公司的独立董事，
认为公司 2019 年年度审计报告中指出的问题在 2020 年年度报告中尚未得到彻
底解决，而针对 2020 年年度报告公司年审会计师事务所出具了无法表示意见的
审计报告，因此本人对第十届董事会第九次会议审议议案的第 1 项的表决意见为
反对。

    表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，获全体董事过半数通过。

    二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》
的议案

    公司 2020 年年度报告及摘要的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
     独立董事范富尧认为：本人作为上海富控互动娱乐股份有限公司的独立董事，
认为公司 2019 年年度审计报告中指出的问题在 2020 年年度报告中尚未得到彻
底解决，而针对 2020 年年度报告公司年审会计师事务所出具了无法表示意见的
审计报告，因此本人对第十届董事会第九次会议审议议案的第 2 项的表决意见为
反对。

     表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，获全体董事过半数通过。

     三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
的议案

     该报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

     独立董事范富尧认为：本人作为上海富控互动娱乐股份有限公司的独立董事，
认为公司 2019 年年度审计报告中指出的问题在 2020 年年度报告中尚未得到彻
底解决，而针对 2020 年年度报告公司年审会计师事务所出具了无法表示意见的
审计报告，因此本人对第十届董事会第九次会议审议议案的第 3 项的表决意见为
反对。

     表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，获全体董事过半数通过。

     四、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
的议案

     经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行
审计，并出具了无法表示意见的审计报告【中审亚太审字（2021）010347 号】《上
海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度审计报告》。上海富控互动娱乐股份有限
公 司 财 务 报 表 显 示 2020 年 度 合 并 口 径 归 属 于 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -
1,880,328,740.83 元（人民币，下同），当期未提取法定盈余公积；加上年初合并
未分配利润-2,927,953,207.03 元，2020 年度合并口径可供公司股东分配的利润为
-4,808,281,947.86 元。

     经综合考虑公司经营及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，出
于对股东利益的长远考虑，公司决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    五、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度独立董事述职报
告》的议案

    该报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度董事会审计委员
会履职情况报告》的议案

    该报告的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    七、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度内部控制评价报
告》的议案

    该报告的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    八、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度履行社会责任的
报告》的议案

    该报告的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    九、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事 2020 年度薪酬
方案》的议案

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细
则》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会认真考核了 2020 年公司董事、
监事的工作情况，并根据公司自身实际情况，提议公司董事、监事 2020 年度薪
酬按如下方案核定：

    叶建华，董事，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 24 日，领取薪酬为
342,345.00 元，领取津贴为 0 元（单位：人民币，下同）；

    袁世宗，董事，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 16 日，领取薪酬为
30,770.00 元，领取津贴为 0 元；

    丁传东，董事，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬为
327,240.00 ，领取津贴为 120,000.00 元；

    李继东，独立董事，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬为
0 元，领取津贴为 264,000.00 元；

    张宁，独立董事，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬为 0
元，领取津贴为 264,000.00 元；

    范富尧，独立董事，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪酬为
0 元，领取津贴为 264,000.00 元；

    杨影，董事长，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬为
2,438,966.57 元，领取津贴为 0 元；

    沈立扬，董事长，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪酬为
0 元，领取津贴为 0 元；

    唐旺承，董事，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪酬为 0
元，领取津贴为 0 元；

    易生振，独立董事，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬
为 0 元，领取津贴为 0 元；

    易生振，董事，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪酬为 0
元，领取津贴为 0 元；

    孙昶林，独立董事，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪酬
为 0 元，领取津贴为 0 元；

    陆卫国，监事会主席，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪
酬为 0 元，领取津贴为 0 元；
    袁爱斌，监事，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪酬为 0
元，领取津贴为 0 元；

    刘电，职工监事，自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，领取薪酬为
0 元，领取津贴为 0 元；

    屠琳峰，监事，自 2020 年 3 月 2 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬为
239,320.00 元，领取津贴为 88,000.00 元；

    马方健，监事，自 2020 年 6 月 5 日至 2020 年 12 月 16 日， 领取薪酬为
44,600.00，领取津贴为 42,000.00 元；

    何鸣，职工监事，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬为
112,015.54 元，领取津贴为 69,000.00 元；

    罗涵阳，监事，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 22 日，领取薪酬为
18,090.21 元，领取津贴为 0 元；

    张均洪，监事会主席，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 2 日，领取薪酬为
0 元，领取津贴为 16,736.00 元；

    除上述津贴外，独立董事未从公司领取额外报酬；其他董事、监事均不在公
司领取报酬。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    十、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司高级管理人员 2020 年度薪
酬方案》的议案

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，由公司董事会决
定公司高级管理人员的薪酬与奖惩事项。

    公司董事会薪酬与考核委员会根据《上海富控互动娱乐股份有限公司薪酬与
考核委员会实施细则》的相关规定，认真考核了 2020 年公司高级管理人员的工
作情况，并根据公司自身实际情况，提议公司高级管理人员 2020 年度薪酬按如
下方案核定：

    李欣，总经理，自 2020 年 4 月 24 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬
614,329.00 元，领取津贴 0 元（单位：人民币，下同）；
    林雪峰，财务总监，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2 日，领取薪酬
510,754.62 元，领取津贴 0 元；

    杨立超，董事会秘书，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 15 日，领取薪酬
75,977.27 元，领取津贴 0 元；

    陶婷婷，董事会秘书，自 2020 年 7 月 9 日至 2020 年 12 月 16 日，领取薪酬
353,653.24 元，领取津贴 0 元。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    十一、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司计提预计负债》的议案

    上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》
的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状
况和经营成果，公司对 2020 年末各类资产进行了全面清查，公司董事会同意本
次预计负债的计提。

    董事会认为本次计提预计负债事项遵照了《企业会计准则》和相关会计政策
的规定，符合公司实际情况，有助于真实地反映公司财务状况，使会计信息更具
有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，因此同意公
司本次预计负债的计提。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    十二、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会关于会计师事务所
出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案

    中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了
审计，并出具了无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事
会对无法表示意见的审计报告的专项说明，并编制了《上海富控互动娱乐股份有
限公司董事会对无法表示审计意见的审计报告的专项说明》，具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    十三、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会关于会计师事务所
出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案

    中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年内部控制进行了审
计，并出具了否定审计意见的内部控制报告。根据《上海证券交易所股票上市规
则》、《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司
董事会对否定审计意见的内部控制报告的专项说明，并编制了《上海富控互动娱
乐股份有限公司董事会对否定意见的内部控制报告的专项说明》，具体内容详见
公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
信息。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    十四、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司与上海宏投网络科技有
限公司拟签署<应收应付款对冲协议>》的议案

    经过多次转让，华融信托和民生信托的两份《信托贷款合同》项下对公司享
有的一切权利和权益转移给了宏投网络。经双方一致确认，截止 2021 年 4 月 8
日，公司应付宏投网络款项金额为壹拾肆亿肆仟伍佰柒拾伍万陆仟贰佰壹拾元玖
角伍分（小写:1,445,756,210.95 元)。同时公司应收宏投网络款项金额为壹拾
叁亿贰仟柒佰捌拾万柒仟柒佰肆拾伍元柒角伍分（小写:1,327,807,745.75 元）。
    双方一致同意将上述应收应付款进行对冲，并且对冲后的余额以年利率
15.4%计息。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    十五、关于审议《上海富控互动股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本
总额三分之一》的议案

    根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【中审亚太审字（2021）
010347 号】《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年度审计报告》，上海富控互
动娱乐股份有限公司 2020 年 12 月 31 日合并报表未分配利润-4,808,281,947.86
元，实收股本为 57,573.21 万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    十六、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于退市情况的专项报
告》的议案
    上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因 2018 年、2019 年连
续两年净资产为负，依据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》
（以下简称“原《上市规则》”）规定，公司股票已于 2020 年 12 月 9 日起暂停上
市。
    根据《关于发布<上海证券交易所股票上市规则>（2020 年 12 月修订）》的
规定，对于《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》生效前已被暂
停上市的公司，后续使用原《上市规则》决定公司股票是否恢复上市或终止上市，
并使用原配套业务规则实施恢复上市或终止上市相关程序。根据原《上市规则》
第 14.3.1 条的相关规定，公司股票将可能被上海证券交易所终止上市。
    董事会现对公司面临的情况出具了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于退
市情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

       十七、关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2021 年第一季度报告全
文和正文》的议案
    该报告的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
    独立董事范富尧认为：鉴于公司 2021 年第一季度报告的编制是基于 2020 年
年度报告，而 2020 年年度报告被年审会计师出具了无法表示意见的审计报告，
且 2020 年审计报告中指出的问题在 2021 年第一季度报告中尚未得到彻底解决，
因此本人对第十届董事会第九次会议审议议案的第 17 项的表决意见为反对。
    表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权，获全体董事过半数通过。
       十八、关于提请召开上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年年度股东大会
的议案

    经充分征求各方意见，根据《公司法》和《上海证券交易所上市规则》等法
律法规的相关规定，董事会提议召集举行上海富控互动娱乐股份有限公司 2020
年年度股东大会。关于 2020 年年度股东大会具体的召开时间、地点、议程及其
他相关事项将由董事会另行通知和公告。

   表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
   上述第四、七、九、十、十一项议案已经独立董事发表独立意见。

   上述第一、二、三、四、五、七、九、十一、十四、十五项议案尚需提交公
司股东大会审议。



   特此公告。


                                        上海富控互动娱乐股份有限公司
                                             二〇二一年四月二十九日