股票代码：600635            股票简称：大众公用         编号：临 2019-035
债券代码：143500            债券简称：18 公用 01
债券代码：143740            债券简称：18 公用 03
债券代码：143743            债券简称：18 公用 04
债券代码：155745            债券简称：19 沪众 01

           上海大众公用事业（集团）股份有限公司

             第十届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十届董事会第十九次会议，于
2019年11月15日以邮件及传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，
于2019年11月26日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为13名，实为
11名（关联董事回避表决），本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。会议合法有效。



二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的
议案》。
    同意公司控股子公司上海大众融资租赁有限公司（以下简称“大众融资租
赁”）与承租人上海大众企业管理有限公司（以下简称“大众企管”）、上海大众
星光出租汽车有限公司（系大众企管下属三级子公司）、上海大众万祥汽车修
理有限公司（系大众企管下属二级子公司）、上海轶祥机动车检测有限公司（系
大众企管下属三级子公司）签署《所有权转让协议》及《售后回租合同》，大
众融资租赁提供总金额13,000万元（大写：人民币壹亿叁仟万元整）的融资租
赁服务用于受让承租人的部分出租车（含营运证）及设备等租赁物，承租人同
时租回使用，并承担支付租金及其他应付费用等义务。
    鉴于上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东，本公司董事长杨国平
先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司
董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联
交易。前述董事构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案时回
避表决。
   该议案已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事认为，本次董事会关于
本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公平、公正、自愿、
诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。
   同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。



                            上海大众公用事业（集团）股份有限公司

                                          董事会

                                    2019 年 11 月 27 日