大众公用:大众公用第十一届董事会第十一次会议决议公告2021-08-31
股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2021-032
债券代码:143740 债券简称:18公用03
债券代码:143743 债券简称:18公用04
债券代码:155745 债券简称:19沪众01
债券代码:175800 债券简称:21 沪众 01
上海大众公用事业(集团)股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十一届董事会第十一次会议会
议通知和议案于2021年8月19日以送达及邮件方式发出。会议于2021年8月30日
以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事
9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生
主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议,通过了以下议案:
1.审议通过了《公司 2021 年半年度经营工作报告》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.审议通过了《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员、经营班子成员
选聘细则>的议案》(《上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事、监事、高
级管理人员、经营班子成员选聘管理办法(修订稿)详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)》)。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海大众公用事业(集团)股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日