证券代码：600636       证券简称：*ST 爱富     公告编号：2017-31


                上海三爱富新材料股份有限公司
                  2016 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 5 月 22 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 439 号上海建国宾馆


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                141,448,172

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                31.6479




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由徐忠伟董事长
主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，刘文杰、李宁、褚小东因公未能出席本次股
   东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，陈利华未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      141,405,046 99.9695           43,126    0.0305             0   0.0000




2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      141,405,046 99.9695           43,126    0.0305             0   0.0000
3、 议案名称：关于 2016 年全面预算执行情况和 2017 年全面预算主要指标

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        141,405,046 99.9695            43,126    0.0305             0   0.0000




4、 议案名称：关于 2016 年度不予实施利润分配的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        141,405,046 99.9695            3,026     0.0021      40,100     0.0284




5、 议案名称：关于为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融资担

   保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      141,274,046 99.8768           134,026    0.0947      40,100      0.0285




6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通）为公司 2017 年年报审

   计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      141,445,146 99.9978             3,026    0.0022             0    0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议    议案名称            同意                      反对            弃权
案                   票数   比例（%）          票数   比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1  2016 年度董事    171,260       79.8839     43,126     20.1161         0       0.0000
   会工作报告
2  2016 年度监事    171,260       79.8839     43,126     20.1161         0       0.0000
   会工作报告
3  关于 2016 年全   171,260       79.8839     43,126     20.1161         0       0.0000
   面预算执行情
   况和 2017 年全
   面预算主要指
   标
4  关于 2016 年度   171,260       79.8839      3,026         1.4114 40,100      18.7047
       不予实施利润
       分配的议案
5      关于为下属子 40,260     18.7792 134,026    62.5162 40,100    18.7046
       公司融资授信
       提供担保及子
       公司间互为提
       供融资担保的
       议案
6      关于续聘立信 211,360    98.5885    3,026    1.4115       0    0.0000
       会计师事务所
       （特殊普通）
       为公司 2017 年
       年报审计机构
       的议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明

无


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所

律师：崔源、田孝明

2、 律师鉴证结论意见：


       本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提
案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的各项决议合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                        上海三爱富新材料股份有限公司
                                                    2017 年 5 月 23 日