证券代码：600636      证券简称：*ST 爱富      公告编号：临 2017-049


               上海三爱富新材料股份有限公司
             第八届第二十七次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海三爱富新材料股份有限公司第八届第二十七次董事会会议通知于 2017

年 8 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2017 年 8 月 28 日下午召开。会议应到董

事 9 人，实到董事 8 人，董事李宁女士因公未能出席审核 2017 年半年度报告的

现场会议，书面委托董事褚小东先生进行表决。公司监事及高级管理人员列席会

议。

    本次会议由董事长徐忠伟先生主持，会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司 2017 年半年度报告》（详细

内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    2、审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》。

    为实现组织机构扁平化，提高管理工作效率，在确保安全生产的前提下，公

司对原有内部组织机构进行调整。具体调整内容包括：

    一、成立公司综合管理部、调整部分职能部门的职责范围。

    1、将公司办公室、党委办公室、工会、纪检、团委等职能部门合并成为公

司综合管理部；

    2、资产财务部更名为财务部，职能不变；投资规划部更名为发展部，职能

不变。




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   二、组建公司生产安环部。

   1、撤销公司原生产管理部和安全环保部（质量环安部）；

   2、公司原生产管理部和安全环保部（质量环安部）管理职能划归生产安环

部。

   3、公司生产安环部负责对各部门、子公司安全、环保、生产运行、设备、

技措技改等日常的检查、考核、管理。
   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。



       特此公告。

                                         上海三爱富新材料股份有限公司

                                                    董事会
                                            二○一七年八月三十日




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