证券代码：600636       证券简称：*ST 爱富         公告编号：临 2017-056

            上海三爱富新材料股份有限公司
        第八届第十五次（临时）董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十五次（临
时）董事会会议通知于 2017 年 12 月 6 日以邮件形式发出，会议于 2017 年 12 月
8 日召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议采用通讯表决方
式进行。
    会议由董事长徐忠伟先生主持，会议审议并通过了《关于召开公司 2017 年
第一次临时股东大会的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司提请于
2017 年 12 月 27 日在上海召开 2017 年第一次临时股东大会，审议公司本次重大
资产购买及出售暨关联交易尚需公司股东大会审议通过的相关议案。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《上海三爱富新材料股份有限公司关于召开 2017 年
第一次临时股东大会的通知》。


    表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。




                                                上海三爱富新材料股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2017 年 12 月 11 日



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