证券代码：600636      证券简称：*ST 爱富     公告编号：临 2018-008


             上海三爱富新材料股份有限公司
             第八届第十九次监事会决议公告

    上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十九次监事会会议通
知于 2018 年 1 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2018 年 2 月 5 日召
开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司部分高管列席了会议。
    会议表决作出如下决议：
    1、同意关于监事会换届改选的议案；
    公司第八届监事会已于 2017 年 6 月 2 日任期届满。鉴于公司前
期开展重大资产购买及重大资产出售暨关联交易（以下简称重大资产
重组），为保持公司董事会工作的连续性，公司第八届监事会因此延
期换届。
    公司重大资产重组已经获得上海市国资委以及国务院国资委的
实施批准，并经股东大会审议通过。2018 年 1 月 18 日，中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券过户登记确认书》，公
司控股股东上海华谊（集团）公司协议转让给中国文化产业发展集团
有限公司的 89,388,381 股股份已于 2018 年 1 月 18 日完成了过户登
记手续。根据《上海三爱富新材料股份有限公司章程》的规定，监事
会需进行换届改选。
    公司第八届监事会现提名何春亮、李宁作为公司第九届监事会非
职工监事候选人。（非职工监事候选人简历后附）
    根据《关于选举产生上海三爱富新材料股份有限公司第九届监事
会职工监事的决议》，推荐王云峰作为公司第九届监事会职工监事候
选人，并将与 2018 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共
同组成公司第九届监事会。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    2、同意关于《监事会议事规则》（2018 年修订）的议案（详细
                                1
内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    上述两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    特此公告。


                                  上海三爱富新材料股份有限公司
                                             监事会
                                        二○一八年二月六日




                              2
附件：
             第九届监事会非职工监事候选人简历


    1、何春亮，男，1962 年 8 月出生，中共党员，大学学历，
高级会计师。1981 年 12 月参加工作，曾任北京新华印刷厂团委
专职团干部、计划科计划统计劳资会计、北京新华彩印厂计划财
务科计划劳资财务会计、副科长、科长，中国印刷总公司计划财
务部副主任、主任，中国印刷集团公司资产财务部部长、副总会
计师、总会计师、副总经理、党委委员，现任中国文化产业发展
集团有限公司副总经理、总会计师、党委委员。
    2、李宁，女，1967 年 11 月生，民盟盟员，本科学历，硕
士学位，会计师。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理助
理、副经理、经理，上海氯碱化工股份有限公司副总会计师、审
计部经理，上海涂料有限公司财务总监，上海华谊（集团）公司
财务部副总经理、财务部总经理，现任上海华谊（集团）公司资
本运作部总经理，上海三爱富新材料股份有限公司董事。




                            3