证券代码：600636             证券简称：三爱富                  公告编号：2018-063




                     国新文化控股股份有限公司
             关于第九届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会

议通知及相关材料于 2018 年 10 月 16 日以邮件形式送达全体董事，会议于 2018

年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6

人，其中副董事长徐忠伟先生因公未能出席本次会议，全权委托董事兼常务副

总经理、董事会秘书姚勇先生代为表决；董事王志学先生因公未能出席本次会

议，全权委托董事兼总经理陈燕华先生代为表决；独立董事黄生先生因公未能

出席本次会议，全权委托独立董事王彦超先生代为表决；公司部分监事及高级

管理人员列席会议。本次会议的召开符合监管规则和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长陈彦女士主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议《关于与中文源嵘（北京）文化发展有限公司签署<房屋租赁合

同>的议案》；

    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关

于拟与中文源嵘（北京）文化发展有限公司签署<房屋租赁合同>的公告》，公

告编号：2018-065。

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    本议案涉及关联交易，关联董事陈彦、王志学回避表决。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议《2018 年第三季度报告》；

    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的

《2018 年第三季度报告》。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票



    特此公告。



                                             国新文化控股股份有限公司

                                                                董事会

                                                    2018 年 10 月 30 日




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