证券代码：600636                证券简称：三爱富               公告编号：2018-064




                     国新文化控股股份有限公司
             关于第九届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会

议通知及相关材料于 2018 年 10 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2018 年 10

月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，

公司董事兼常务副总经理、董事会秘书姚勇先生和证券事务代表刘爽先生列席

本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    本次会议由监事会主席何春亮先生主持，会议审议并通过了以下决议：

    一、审议《关于与中文源嵘（北京）文化发展有限公司签署<房屋租赁合

同>的议案》；

    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关

于拟与中文源嵘（北京）文化发展有限公司签署<房屋租赁合同>的公告》,公

告编号：2018-065。

    本议案涉及关联交易，关联监事何春亮回避表决。

    同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议《2018 年第三季度报告》

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    监事会对公司 2018 年第三季度报告提出如下审核意见：公司第三季度报

告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第三季度

报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公

司 2018 年第三季度的经营管理和财务状况；在第三季度报告编制和审议过程

中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司于 2018 年 10

月 30 日在上海证券交易所网站披露的《2018 年第三季度报告》。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。



                                             国新文化控股股份有限公司

                                                                 监事会

                                                     2018 年 10 月 30 日




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