证券代码：600636               证券简称：三爱富                公告编号：2019-001




                     国新文化控股股份有限公司
             关于第九届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会

议通知及相关材料于 2019 年 1 月 14 日以邮件形式送达全体董事，会议于 2019

年 1 月 28 日以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，其中

副董事长徐忠伟先生因公未出席本次会议，全权委托董事长陈彦女士代为表决；

董事兼总经理陈燕华先生因公未出席本次会议，全权委托董事兼常务副总经理、

董事会秘书姚勇先生代为表决；独立董事伍爱群先生因公未出席本次会议，全

权委托独立董事王彦超先生代为表决；公司部分监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合监管规则和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长陈彦女士主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议《关于制定<内部审计管理办法>的议案》；

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《内部审计管理办

法》。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议《关于与中国印刷有限公司及中国文化产业发展集团有限公司北

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京物业管理分公司签署<房屋租赁合同>的议案》；

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于与中国印刷有

限公司及中国文化产业发展集团有限公司北京物业管理分公司签署<房屋租赁

合同>的公告》，公告编号：2019-003。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

    本议案涉及关联交易，关联董事陈彦、王志学回避表决。

    三、审议《关于与常熟三爱富氟源新材料有限公司签署<上海市产权交易

合同>的议案》；

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于与常熟三爱富

氟源新材料有限公司签署<上海市产权交易合同>的公告》，公告编号：2019-004。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

    本议案涉及关联交易，关联董事徐忠伟回避表决。



    特此公告。



                                             国新文化控股股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2019 年 1 月 29 日




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