证券代码：600636               证券简称：三爱富                公告编号：2019-009




                     国新文化控股股份有限公司
                   关于董事、总经理辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到陈燕华

先生提交的书面辞职报告，陈燕华先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略

委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务，辞职后不再担任公司任何

职务。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈燕华先生辞去公司董事职务

不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。

陈燕华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会将按照相关规定

尽快完成董事补选及总经理聘任工作。

    截至本公告披露日，陈燕华先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履

行的承诺事项。

    陈燕华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈燕华先生在

任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。



    特此公告。

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    国新文化控股股份有限公司

                      董事会

           2019 年 4 月 23 日




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