三爱富:关于第九届董事会第十次会议决议公告2019-04-25
证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:2019-020
国新文化控股股份有限公司
关于第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会
议于 2019 年 4 月 23 日在北京市新华 1949 园区西门会议室以现场结合通讯表
决方式召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,公司监事及高级管理人员列
席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长陈彦女士主持,会议审议并通过以下决议:
一、审议《2018 年年度报告》;
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018 年年度报告》。
同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。
二、审议《2018 年度内部控制评价报告》;
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018 年度内部控
制评价报告》。
同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、审议《2019 年第一季度报告》;
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议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019 年第一季度
报告》。
同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
四、审议《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案的议案》;
同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。
五、审议《关于确认 2018 年度日常关联交易预计执行情况及预计 2019 年
度日常关联交易的议案》;
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于确认 2018 年
度日常关联交易预计执行情况及预计 2019 年度日常关联交易的公告》,公告
编号:2019-013。
同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案涉及关联交易,关联董事陈彦女士、徐忠伟先生、王志学先生回避
表决。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。
六、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》;
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度母公司实现净利
润 1,795,143,427.32 元,加年初未分配利润-925,241,723.17 元,直接计入
利 润 分 配 的 利 得 和 损 失 -9,250,000.00 元 , 计 提 10% 的 法 定 盈 余 公 积
86,065,170.42 元, 扣除 2017 年末已 分配 的 0 元,期 末可供 分配利 润
774,586,533.73 元。
以现有公司总股本 446,936,885 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
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红利 3.7 元(含税),总计分配现金红利 165,366,647.45 元(含税),剩余
利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。
同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。
七、审议《关于续聘大信会计师事务所为 2019 年度财务审计机构及内部
控制审计机构的议案》;
同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。
八、审议《关于会计政策变更的议案》;
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更
的公告》,公告编号:2019-014。
同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
九、审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》;
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲置
资金进行委托理财的公告》,公告编号:2019-015。
同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。
十、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;
同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。
十一、审议《关于聘任公司总经理的议案》;
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任总经理的
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公告》,公告编号:2019-018。
同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票,关联董事姚勇先生回避表决。
十二、审议《关于聘任公司副总经理的议案》;
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任副总经理
及补选董事的公告》,公告编号:2019-019。
同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
十三、审议《关于补选公司董事的议案》;
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任副总经理
及补选董事的公告》,公告编号:2019-019。
同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。
十四、审议《关于 2019 年度工资总额的议案》;
同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
十五、审议《关于董事、高管 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬计
划的议案》;
同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票,关联董事徐忠伟先生、姚勇先生
回避表决。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。
十六、审议《2018 年度总经理工作报告》;
同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
十七、审议《2018 年度董事会工作报告》;
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018 年度董事会
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工作报告》。
同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。
十八、审议《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》;
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于投资设立基金
管理公司及股权投资基金的公告》,公告编号:2019-016。
同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案涉及关联交易,关联董事陈彦女士、王志学先生回避表决。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。
十九、审议《关于制定<全面风险管理制度>的议案》;
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《全面风险管理制
度》。
同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
二十、审议《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》;
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2018 年
年度股东大会的通知》,公告编号:2019-012。
同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
公司独立董事对以上有关议案发表独立意见,详见公司同日在上海证券交
易所网站披露的《独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意
见》。
二十一、听取《2018 年度独立董事述职报告》;
报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018 年度独立董
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事述职报告》。
二十二、听取《2018 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》;
报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2018 年度审计与
风险管理委员会履职情况报告》。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 25 日
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