证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:2019-022 国新文化控股股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 05 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 29 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 205,122,311 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 45.8951 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集召开,会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式,会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的 召开及议案表决合法有效。会议由董事长陈彦女士主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,副董事长徐忠伟先生、董事王志学先生、独 立董事王彦超先生因公未出席本次会议; 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事李宁女士因公未出席本次会议; 3、公司董事兼总经理、董事会秘书姚勇先生,董事兼副总经理夏英元先生,财 务总监杨玉兰女士,副总经理邹颖思女士出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《2018 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 204,764,310 99.8254 323,200 0.1575 34,801 0.0171 2、 议案名称:《2018 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 204,764,310 99.8254 323,200 0.1575 34,801 0.0171 3、 议案名称:《2018 年年度报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 204,764,310 99.8254 323,200 0.1575 34,801 0.0171 4、 议案名称:关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 204,764,310 99.8254 323,200 0.1575 34,801 0.0171 5、 议案名称:《关于确认 2018 年度日常关联交易预计执行情况及预计 2019 年 度日常关联交易的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 42,702,685 99.1686 323,200 0.7506 34,801 0.0808 6、 议案名称:《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 204,863,911 99.8740 258,400 0.1260 0 0.0000 7、 议案名称:《关于续聘大信会计师事务所为 2019 年度财务审计机构及内部控 制审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 204,764,310 99.8254 323,200 0.1575 34,801 0.0171 8、 议案名称:《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 204,795,510 99.8406 292,000 0.1423 34,801 0.0171 9、 议案名称:《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 204,833,710 99.8593 253,800 0.1237 34,801 0.0170 10、 议案名称:《关于补选公司董事的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 204,764,310 99.8254 323,200 0.1575 34,801 0.0171 11、 议案名称:《关于董事、高管 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬计 划的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 204,759,710 99.8232 327,800 0.1598 34,801 0.0170 12、 议案名称:《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 94,617,490 99.6959 253,800 0.2674 34,801 0.0367 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 序号 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 《2018 年度董事 1 13,250,405 97.3693 323,200 2.3750 34,801 0.2557 会工作报告》 《2018 年度监事 2 13,250,405 97.3693 323,200 2.3750 34,801 0.2557 会工作报告》 《2018 年年度报 3 13,250,405 97.3693 323,200 2.3750 34,801 0.2557 告》 《关于 2018 年度 财务决算报告及 4 13,250,405 97.3693 323,200 2.3750 34,801 0.2557 2019 年度财务预 算方案的议案》 《关于确认 2018 年度日常关联交 易预计执行情况 5 13,250,405 97.3693 323,200 2.3750 34,801 0.2557 及预计 2019 年度 日常关联交易的 议案》 《关于 2018 年度 6 利润分配预案的 13,350,006 98.1012 258,400 1.8988 0 0.0000 议案》 《关于续聘大信 会计师事务所为 2019 年度财务审 7 13,250,405 97.3693 323,200 2.3750 34,801 0.2557 计机构及内部控 制审计机构的议 案》 《关于使用自有 8 闲置资金进行委 13,281,605 97.5985 292,000 2.1457 34,801 0.2558 托理财的议案》 《关于向金融机 9 构申请综合授信 13,319,805 97.8792 253,800 1.8650 34,801 0.2558 额度的议案》 《关于补选公司 10 13,250,405 97.3693 323,200 2.3750 34,801 0.2557 董事的议案》 《关于董事、高管 2018 年度薪酬执 11 行情况及 2019 年 13,245,805 97.3355 327,800 2.4088 34,801 0.2557 度薪酬计划的议 案》 《关于投资设立 基金管理公司及 12 13,319,805 97.8792 253,800 1.8650 34,801 0.2558 股权投资基金的 议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 5《关于确认 2018 年度日常关联交易预计执行情况及预计 2019 年度日 常关联交易的议案》关联股东中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊(集团) 公司回避表决,涉及股份 162,061,625 股;议案 12《关于投资设立基金管理公 司及股权投资基金的议案》关联股东中国文化产业发展集团有限公司回避表决, 涉及股份 110,216,220 股。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师:朱晓娜女士、王华堃先生 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、 表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股 东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 上交所要求的其他文件。 国新文化控股股份有限公司 2019 年 5 月 18 日