证券代码：600636               证券简称：三爱富                公告编号：2019-024




                     国新文化控股股份有限公司
                        关于董事长辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到陈彦女

士提交的书面辞职报告，因工作需要，陈彦女士辞去公司董事长、董事、董事

会战略委员会主任委员、提名委员会委员及审计与风险管理委员会委员职务，

同时不再担任公司法定代表人。陈彦女士辞职后，在公司无其他任职。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈彦女士辞去公司董事职务不

会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。陈

彦女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会将按照相关规定尽快

完成董事及董事长的补选工作。根据《公司章程》的相关规定，在新董事长选

举产生之前，由公司副董事长徐忠伟先生代为履行董事长职责。

    截至本公告披露日，陈彦女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行

的承诺事项。

    陈彦女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈彦女士在任职

期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。



                                      1
特此公告。



                 国新文化控股股份有限公司

                                    董事会

                          2019 年 8 月 6 日




             2