证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:2019-026 国新文化控股股份有限公司 关于第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次 会议于 2019 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本次会议由副董事长徐忠伟先生主持,会议审议并通过以下决议: 一、审议通过《关于选举董事长的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于选举董事长的 公告》,公告编号:2019-025。 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票,关联董事王志学先生回避表决。 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 7 日 1