证券代码：600636              证券简称：三爱富                 公告编号：2019-028




                     国新文化控股股份有限公司
               关于第九届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会

议于 2019 年 8 月 22 日在北京市新华 1949 园区西门会议室以现场表决方式召

开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，其中监事李宁女士因公未出席本次会

议，全权委托监事会主席何春亮先生代为表决，公司董事兼总经理、董事会秘

书姚勇先生列席本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

       本次会议由监事会主席何春亮先生主持，会议审议并通过以下决议：

       一、审议《2019 年半年度报告》；

       监事会对公司 2019 年半年度报告提出如下审核意见：公司半年度报告的

编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司半年度报告的

内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司 2019

年半年度的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参

与人员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站

披露的《2019 年半年度报告》。

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    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》；

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交

易方式回购股份方案的公告》，公告编号：2019-029。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

    三、审议《重大资产重组标的资产减值测试专项报告》；

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份

有限公司重大资产重组标的资产减值测试专项报告》。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。

                                            国新文化控股股份有限公司

                                                               监事会

                                                    2019 年 8 月 24 日




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