证券代码：600636               证券简称：三爱富                公告编号：2019-027




                     国新文化控股股份有限公司
            关于第九届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次

会议于 2019 年 8 月 22 日在北京市新华 1949 园区西门会议室以现场结合通讯

表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事及高级管理

人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议《2019 年半年度报告》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019 年半年度报

告》。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交

易方式回购股份方案的公告》，公告编号：2019-029。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

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    三、审议《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整董事会专

门委员会委员的公告》，公告编号：2019-030

    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事王志学先生、姚勇先生、

夏英元先生回避表决。

    四、审议《关于调整公司组织结构的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整公司组织

结构的公告》，公告编号：2019-031。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    五、审议《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加经营范围

暨修订<公司章程>的公告》，公告编号：2019-032。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

    六、审议《重大资产重组标的资产减值测试专项报告》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份

有限公司重大资产重组标的资产减值测试专项报告》。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事姚世娴女士回避表决。

    七、审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2019 年

第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-033。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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特此公告。

                 国新文化控股股份有限公司

                                   董事会

                        2019 年 8 月 24 日




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