三爱富:关于第九届董事会第十三次会议决议公告2019-09-26
证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:2019-039
国新文化控股股份有限公司
关于第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次
会议于 2019 年 9 月 25 日在北京市新华 1949 园区西门会议室以现场结合通讯
表决方式召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,公司部分监事及高级管理
人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王志学先生主持,会议审议并通过以下决议:
一、审议《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于放弃优先购买
权暨关联交易的公告》,公告编号:2019-041。
同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票,关联董事徐忠伟先生回避表决。
二、审议《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司与
关联方开展融资租赁业务的公告》,公告编号:2019-042。
同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票,关联董事徐忠伟先生回避表决。
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特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日
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