证券代码：600636              证券简称：三爱富                 公告编号：2019-046




                     国新文化控股股份有限公司
            关于第九届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次

会议于 2019 年 10 月 28 日在北京市新华 1949 园区公司会议室以现场结合通讯

表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事兼总经理、董事

会秘书姚勇先生列席本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

    本次会议由监事会主席何春亮先生主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议《2019 年第三季度报告》；

    监事会对公司 2019 年第三季度报告提出如下审核意见：公司第三季度报

告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第三季度

报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公

司 2019 年第三季度的经营管理和财务状况；在第三季度报告编制和审议过程

中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证

券交易所网站披露的《2019 年第三季度报告》。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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特此公告。



                 国新文化控股股份有限公司

                                    监事会

                        2019 年 10 月 30 日




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