证券代码：600636               证券简称：三爱富                公告编号：2019-045




                     国新文化控股股份有限公司
            关于第九届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次

会议于 2019 年 10 月 28 日在北京市新华 1949 园区公司会议室以现场结合通讯

表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事及高级管理

人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议《2019 年第三季度报告》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019 年第三季度

报告》。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议《关于拟公开挂牌转让部分子公司股权的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于预挂牌转让部

分子公司股权暨重大资产出售进展情况的公告》，公告编号：2019-048。

    同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。

             国新文化控股股份有限公司

                               董事会

                   2019 年 10 月 30 日