三爱富：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-01-21
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2020-008
国新文化控股股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年2月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 2 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 21 日
至 2020 年 2 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合重大资产重组条件的议案 √
2 关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案 √
3.00 关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案 √
3.01 标的资产 √
3.02 交易方式 √
3.03 交易对方 √
3.04 交易价格及定价依据 √
3.05 交易保证金安排 √
3.06 交易价款的支付方式 √
3.07 交易的费用和成本安排 √
3.08 交易条件 √
3.09 交易所涉及产权交易合同的生效条件 √
3.10 过渡期损益归属 √
3.11 债权债务处理 √
3.12 人员安置 √
3.13 本次重大资产出售的交割及违约责任 √
3.14 决议有效期 √
关于《国新文化控股股份有限公司重大资产出售暨关联
4 √
交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于本次重大资产出售定价依据及公平合理性的议案 √
本次重组符合重大资产重组管理办法第十一条规定的议
6 √
案
7 关于签署附生效条件的《上海市产权交易合同》的议案 √
关于公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产
8 √
情况的议案
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
9 √
及提交法律文件的有效性的说明的议案
10 关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案 √
关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的
11 √
议案
关于公司控股股东、董事及高级管理人员关于填补即期
12 √
回报措施得以切实履行的承诺的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
13 √
方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
关于批准本次重大资产出售相关审计报告、评估报告的
14 √
议案
关于批准本次重大资产出售相关的《备考合并审阅报告》
15 √
的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事
16 √
宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司同日在《证券时报》及在上海证券交易所网站
（http://ww.sse.com.cn）披露的《2020 年第一次临时股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：全部
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-15（及其子议案）
应回避表决的关联股东名称：上海华谊（集团）公司、上海华谊集团投资有
限公司、上海氯碱化工股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600636 三爱富 2020/2/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄
至公司董事会办公室。
2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东
委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委
托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上
海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代
表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股
东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、登记时间：2020 年 2 月 18 日（星期二）9:00-11:30，13:30-17:30。
4、登记地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门第 23 幢。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。
2、联系方式及联系人
联系人：刘爽
联系电话：010-68313202
联系传真：010-68313202
联系地址：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区第 23 幢
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2020 年 1 月 21 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
国新文化控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 21 日
召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2 关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案
关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议
3.00
案
3.01 标的资产
3.02 交易方式
3.03 交易对方
3.04 交易价格及定价依据
3.05 交易保证金安排
3.06 交易价款的支付方式
3.07 交易的费用和成本安排
3.08 交易条件
3.09 交易所涉及产权交易合同的生效条件
3.10 过渡期损益归属
3.11 债权债务处理
3.12 人员安置
3.13 本次重大资产出售的交割及违约责任
3.14 决议有效期
关于《国新文化控股股份有限公司重大资产出售暨
4
关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
关于本次重大资产出售定价依据及公平合理性的
5
议案
本次重组符合重大资产重组管理办法第十一条规
6
定的议案
关于签署附生效条件的《上海市产权交易合同》的
7
议案
关于公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出
8
售资产情况的议案
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合
9
规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10 关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补
11
措施的议案
关于公司控股股东、董事及高级管理人员关于填补
12
即期回报措施得以切实履行的承诺的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
13 评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允
性的议案
关于批准本次重大资产出售相关审计报告、评估报
14
告的议案
关于批准本次重大资产出售相关的《备考合并审阅
15
报告》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组
16
有关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
