证券代码：600636               证券简称：三爱富                公告编号：2020-015




                     国新文化控股股份有限公司
                     关于改聘董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 21 日召

开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于改聘董事会秘书的议案》。为

满足证券监管要求，完善公司治理，公司拟聘任专职董事会秘书。现经公司董

事长提名，提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘登华先生为公司董事

会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司董事、

总经理姚勇先生不再兼任董事会秘书职务。

    刘登华先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需

的专业知识，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任董事

会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。（刘登华先生简

历详见附件）

    公司独立董事对上述改聘董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内

容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事

关于改聘董事会秘书的独立意见》。

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刘登华先生联系方式如下：

联系地址：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区第 23 幢

邮政编码：100044

联系电话：010-68313202

传真号码：010-68313202

电子邮箱：bod@crhc-culture.com



特此公告。



                                         国新文化控股股份有限公司

                                                              董事会

                                                  2020 年 2 月 22 日




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附件：



                          刘登华先生简历



    刘登华，1974 年 9 月出生，本科学历，拥有董秘资格证书、律师资格证

书。1998 年 7 月参加工作，曾任苏宁环球股份有限公司董事会秘书、动信通

（北京）科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书、北京腾道科技公司总经理，

现任国新文化控股股份有限公司董事会秘书。




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