证券代码：600636               证券简称：三爱富                公告编号：2020-014




                     国新文化控股股份有限公司
            关于第九届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次

会议于 2020 年 2 月 21 日在北京市新华 1949 园区西门会议室以现场结合通讯

表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事及高级管理

人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议《关于改聘董事会秘书的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于改聘董事会秘

书的公告》（公告编号：2020-015）。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事姚勇先生回避表决。



    特此公告。

                                                  国新文化控股股份有限公司

                                                                          董事会

                                                               2020 年 2 月 22 日