证券代码：600636              证券简称：国新文化               公告编号：2020-053




                     国新文化控股股份有限公司
            关于第九届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二

次会议于 2020 年 10 月 29 日北京市西城区新华 1949 园区公司会议室以现场结

合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事及部

分高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

    本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

       一、审议《2020 年第三季度报告》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年第三季度

报告》。

    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

       二、审议《关于投资北京华晟经世信息技术有限公司的议案》；

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于投资北京华晟

经世信息技术有限公司的公告》，公告编号：2020-055。

    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
特此公告。

             国新文化控股股份有限公司

                                董事会

                    2020 年 10 月 31 日