证券代码：600636              证券简称：国新文化               公告编号：2020-059




                     国新文化控股股份有限公司
          关于第九届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三

次会议于 2020 年 11 月 23 日在北京市西城区新华 1949 园区公司会议室以现场

结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事及

部分高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议《关于公开挂牌方式转让子公司股权暨关联交易的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让

子公司股权暨关联交易的进展公告》，公告编号：2020-061。该议案尚需提交

公司股东大会审议。

    同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事徐忠伟先生回避表决。

    二、审议《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2020 年

第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-062。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。



特此公告。

                                       国新文化控股股份有限公司

                                                          董事会

                                              2020 年 11 月 24 日