国新文化：国新文化控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议材料2021-03-02
国新文化控股股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议材料
二〇二一年三月二十三日
目 录
2021 年第一次临时股东大会会议议程 ................. 1
2021 年第一次临时股东大会会议须知 ................. 2
关于董事会换届选举的议案（非独立董事）............ 4
关于董事会换届选举的议案（独立董事）.............. 7
关于监事会换届选举的议案 ......................... 9
国新文化控股股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2021 年 3 月 23 日下午 2:30
会议地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西
门会议室
会议主持人：董事长王志学先生
召开方式：现场结合网络投票方式
会议主要议程：
一、宣布大会注意事项；
二、审议议案
1.关于董事会换届选举的议案（非独立董事）；
2.关于董事会换届选举的议案（独立董事）；
3.关于监事会换届选举的议案；
三、股东或股东代表发言、现场提问；
四、推选计票人、监票人；
五、大会投票表决；
六、宣读投票结果；
七、律师发表关于本次股东大会的见证意见；
八、签署股东大会决议和会议记录；
九、主持人宣布会议结束。
国新文化控股股份有限公司
2021 年 3 月 23 日
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国新文化控股股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国
新文化控股股份有限公司章程》等有关规定，特制定会议规
则如下：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项
权利。
二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前
向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的
股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就
有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主
持人许可，方可发言或提出问题。
三、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方
式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次
投票结果为准。
四、不使用本次大会统一发放的表决票，或填写模糊无
法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
五、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
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得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
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2021 年 3 月 23 日
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议案一：
国新文化控股股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
（非独立董事）
各位股东：
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会于 2021 年 2 月 26 日任期届满，根据《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经
公司股东提名，提名委员会及董事会审议通过，拟选举以下
六名候选人为第十届董事会非独立董事。
非独立董事候选人 提名人
王志学
姚 勇
中国文化产业发展集团有限公司
李治华
夏英元
顾 慧 上海华谊（集团）公司
姚世娴 姚世娴
公司第十届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过
之日起计算。
请各位股东及股东代表审议。
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2021 年 3 月 23 日
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附件：公司第十届董事会非独立董事候选人简历
王志学，男，1982 年 7 月出生，中共党员，大学学历，
经济师。2005 年 7 月参加工作，曾任中石化经济技术研究院
职员，中兴新世纪会计师事务所职员，国务院国资委国企绩
效评价中心干部、科员、副主任科员、主任科员，中国国新
控股有限责任公司资产经营管理部高级经理、运营管理部总
经理、投资发展部总经理，中国国新资产管理有限公司副总
经理。现任中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事
长、总经理，国新文化控股股份有限公司董事长。
姚勇，男，1983 年 5 月出生，中共党员，大学学历。2007
年 7 月参加工作，曾任中国印刷集团公司党群工作部专员、
团委副书记、党群工作部主管，悦读时光书城经理、中印集
团文化有限责任公司总经理助理，中国印刷集团公司发展规
划部副部长、团委书记，中国文化产业发展集团有限公司团
委书记、发展规划部部长、综合管理部部长、董事会办公室
主任、董事会秘书、副总经理。现任国新文化控股股份有限
公司党委书记、董事、总经理。
李治华，男，1978 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生
学历，经济师。曾任中国移动集团公司市场部项目经理，湖
北三环资本管理有限公司副总经理，上海山楂树投资管理有
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限公司董事总经理，现任中国文化产业发展集团有限公司党
委委员、副总经理，国新文化控股股份有限公司董事。
夏英元，男，1980 年 2 月生，中共党员，大学学历。曾
任青岛市市南区委办公室干部，中央宣传部干部局专家处主
任科员，中央宣传部干部局直属单位人事处副处长，现任国
新文化控股股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、工
会主席。
顾慧，女，1980 年 6 月出生，民盟盟员，大学学历，学
士学位，经济师职称。曾任上海华谊集团财务有限责任公司
公司金融部高级客户经理、金融部总监、资金管理部总监、
总经理助理、副总经理等。现任上海华谊（集团）公司资产
财务部副总经理。
姚世娴，女，1966 年 7 月生，中共党员，大学学历。曾
任广东省华南师范大学附属中学教师，广州市奥威亚电子科
技有限公司董事长、党支部书记。现任广东省华南师范大学
附属中学校友会副秘书长，国新文化控股股份有限公司董事，
广州市奥威亚电子科技有限公司党总支书记、副董事长。
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议案二：
国新文化控股股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
（独立董事）
各位股东：
公司第九届董事会于 2021 年 2 月 26 日任期届满，根据
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，经公司股东提名，提名委员会及董事会审议通
过，拟选举以下三名候选人为第十届董事会独立董事。
独立董事候选人 提名人
王彦超
中国文化产业发展集团有限公司
黄 生
许大志 上海华谊（集团）公司
公司第十届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过
之日起计算。
请各位股东及股东代表审议。
国新文化控股股份有限公司
2021 年 3 月 23 日
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附件：公司第十届董事会独立董事候选人简历
王彦超，男，1977 年 9 月出生，中共党员，博士研究生
学历，会计学教授、博士生导师。2008 年毕业于中山大学管
理 学 院 ， 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 博 士 后 ， 2014 年 美 国
University of Kentucky 访问学者。2013 年入选财政部（学
术类）高端会计人才项目，主持国家自然科学基金 3 项。现
任中央财经大学会计学院副院长、《财经法学》副主编，中国
会计学会财务与成本分会理事，新余农村商业银行股份有限
公司独立董事，北京京运通科技股份有限公司独立董事，国
新文化控股股份有限公司独立董事。
黄生，男，1977 年 6 月出生，中共党员，博士研究生学
历，金融学副教授、博士生导师。曾任北京大学教育基金会
项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授。
现任中欧国际工商学院金融学副教授，永丰银行（中国）有
限公司独立董事，东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董
事，国新文化控股股份有限公司独立董事。
许大志，男，1977 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，
硕士学位。曾任北京一零二四教育科技有限公司副总裁，航
天三院 304 所信息工程（软件）事业部技术总监，安永（中
国）企业咨询有限公司高级经理等。现任北京新清泰克体育
科技有限公司 COO（运营总监）。
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议案三：
国新文化控股股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
各位股东：
公司第九届监事会于 2021 年 2 月 26 日任期届满，根据
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，经公司股东提名，拟选举以下两名候选人为公
司第十届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生
的一名职工监事共同组成公司第十届监事会。
非职工监事候选人 提名人
程志鹏 中国文化产业发展集团有限公司
郑 静 上海华谊（集团）公司
公司第十届监事会非职工监事任期三年，自股东大会审
议通过之日起计算。
请各位股东及股东代表审议。
国新文化控股股份有限公司
2021 年 3 月 23 日
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附件：公司第十届监事会非职工监事候选人简历
程志鹏，男，1977 年 12 月出生，无党派人士，大学学
历，获法律职业资格。曾任财信投资集团有限公司副总裁（主
持工作）；东方裕泰（北京）资产管理有限公司总裁；华章
融创投资管理有限公司董事、总经理；中新融创资本管理有
限公司投资决策委员会委员、公司管理委员会委员、投资部
执行总经理等职务。现任中国文化产业发展集团有限公司副
总经理、总法律顾问、董事会秘书，国新文化控股股份有限
公司监事会主席。
郑静，女，1982 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，
硕士学位。曾任职于山西证券股份有限公司上海投资银行部、
中德证券有限公司投资银行部和并购重组部，现任上海华谊
集团股份有限公司资本运作部资本运作主管。
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