证券代码：600636          证券简称：国新文化       公告编号：2021-007


                   国新文化控股股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国新文化控股股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会、
监事会于 2021 年 2 月 26 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举。现将本
次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

     一、董事会换届选举情况
    公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，公司于 2021 年 2 月 26 日召开了第九届董事会第二十五次
会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》。公司第十届董事会
拟由九名董事组成，包括六名非独立董事和三名独立董事。经公司股
东中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊（集团）公司、姚世娴
提名，提名委员会及董事会审议通过，拟选举董事候选人王志学、姚
勇、李治华、夏英元、顾慧、姚世娴及独立董事候选人王彦超、黄生、
许大志组成公司第十届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日
起计算。
    独立董事对上述事项发表独立意见，认为第十届董事会董事候选
人的任职资格、提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关
规定，同意将第十届董事会董事候选人提请公司股东大会审议。
    二、监事会换届选举情况
    公司第九届监事会任期届满，公司于 2021 年 2 月 26 日召开了第
九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议
案》。公司第十届监事会拟由三名监事组成，包括两名非职工监事和
一名职工监事。经公司股东中国文化产业发展集团有限公司、上海华
谊（集团）公司提名，监事会审议通过，拟选举程志鹏、郑静为公司
第十届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事
钱梦雅共同组成公司第十届监事会，任期三年，自股东大会通过之日
起计算。

    三、其他说明事项
    以上董事、独立董事、非职工监事候选人符合担任上市公司董事、
监事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情况，未曾受到中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒。根据
相关规定，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后，方可
提交公司股东大会选举。
    第十届董事会、监事会候选人尚需提请公司 2021 年第一次临时
股东大会审议通过，在此之前，公司第九届董事会、监事会继续履行
职责，直至新一届董事会、监事会选举产生之日止。


    特此公告。


                                     国新文化控股股份有限公司
                                                        董事会
                                               2021 年 3 月 2 日