证券代码：600636          证券简称：国新文化       公告编号：2021-011


    国新文化控股股份有限公司关于完成换届选举
  暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月
26 日召开职工代表大会，选举钱梦雅女士为第十届监事会职工代表
监事；公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》《关于董事会
换届选举的议案（独立董事）》《关于监事会换届选举的议案》，至此
确定了公司第十届董事会、第十届监事会成员。
    公司于 2021 年 3 月 23 日下午召开第十届董事会第一次会议、第
十届监事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议
案》《关于选举监事会主席的议案》《关于选举董事会各专门委员会委
员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》等议案。现将公司董事
会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况
公告如下：
    一、公司第十届董事会组成情况
    1、非独立董事：董事长王志学先生、副董事长顾慧女士、董事
姚勇先生、董事李治华先生、董事夏英元先生、董事姚世娴女士
    2、独立董事：王彦超先生、黄生先生、许大志先生
    公司第十届董事会任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审

                                   1
议通过之日起计算。
    二、公司第十届董事会各专门委员会组成情况
   选举产生公司第十届董事会各专门委员会委员如下：
   1、战略委员会：
   主任委员（召集人）：王志学先生
   委员：姚勇先生、李治华先生、夏英元先生、黄生先生
   2、提名委员会：
   主任委员（召集人）：许大志先生
   委员：王彦超先生、黄生先生、王志学先生、姚勇先生
   3、薪酬与考核委员会：
   主任委员（召集人）：黄生先生
   委员：王彦超先生、许大志先生、王志学先生、顾慧女士
   4、审计与风险管理委员会：
   主任委员（召集人）：王彦超先生
   委员：黄生先生、许大志先生、王志学先生、姚世娴女士
   上述委员会任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至
第十届董事会届满之日止。
    三、公司第十届监事会组成情况
   1、监事会主席：程志鹏先生
   2、监事会成员：监事会主席程志鹏先生、监事郑静女士、职工
监事钱梦雅女士
   公司第十届监事会任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审
议通过之日起计算。
    四、公司高级管理人员
   总经理：姚勇先生

                               2
    副总经理：夏英元先生
    财务总监：杨玉兰女士
    董事会秘书：刘登华先生
    上述高级管理人员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之
日起至第十届董事会届满之日止。上述高级管理人员均具备与其行使
职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在
受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。另外，董事会秘书刘
登华先生已取得董事会秘书资格证书。
    五、公司证券事务代表
    公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于聘任证券事务代表
的议案》，同意聘任刘爽先生为公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。刘爽先生已按相关规
定参加上海证券交易所培训，并取得董事会秘书资格证书。
    上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
    六、部分董事、监事换届离任情况
    公司本次换届选举后，徐忠伟先生不再担任公司副董事长，伍爱
群先生不再担任公司独立董事，李宁女士不再担任公司监事。
    公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作
及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。
                                     国新文化控股股份有限公司
                                                        董事会
                                             2021 年 3 月 24 日

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附件：公司第十届董事、监事、高级管理人员、证券事务代表简历
    一、董事
    王志学，男，1982 年 7 月出生，中共党员，大学学历，经济师。
2005 年 7 月参加工作，曾任中石化经济技术研究院职员，中兴新世
纪会计师事务所职员，国务院国资委国企绩效评价中心干部、科员、
副主任科员、主任科员，中国国新控股有限责任公司资产经营管理部
高级经理、运营管理部总经理、投资发展部总经理，中国国新资产管
理有限公司副总经理。现任中国文化产业发展集团有限公司党委书记、
董事长、总经理，国新文化控股股份有限公司董事长。
    顾慧，女，1980 年 6 月出生，民盟盟员，大学学历，学士学位，
经济师职称。曾任上海华谊集团财务有限责任公司公司金融部高级客
户经理、金融部总监、资金管理部总监、总经理助理、副总经理等。
现任上海华谊（集团）公司资产财务部副总经理，国新文化控股股份
有限公司副董事长。
    姚勇，男，1983 年 5 月出生，中共党员，大学学历。2007 年 7
月参加工作，曾任中国印刷集团公司党群工作部专员、团委副书记、
党群工作部主管，悦读时光书城经理、中印集团文化有限责任公司总
经理助理，中国印刷集团公司发展规划部副部长、团委书记，中国文
化产业发展集团有限公司团委书记、发展规划部部长、综合管理部部
长、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任国新文化控股
股份有限公司党委书记、董事、总经理。
    李治华，男，1978 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，经
济师。曾任中国移动集团公司市场部项目经理，湖北三环资本管理有
限公司副总经理，上海山楂树投资管理有限公司董事总经理，现任中
国文化产业发展集团有限公司党委委员、副总经理，国新文化控股股

                               4
份有限公司董事。
    夏英元，男，1980 年 2 月生，中共党员，大学学历。曾任青岛市
市南区委办公室干部，中央宣传部干部局专家处主任科员，中央宣传
部干部局直属单位人事处副处长，现任国新文化控股股份有限公司党
委副书记、董事、副总经理、工会主席。
    姚世娴，女，1966 年 7 月生，中共党员，大学学历。曾任广东省
华南师范大学附属中学教师，广州市奥威亚电子科技有限公司董事长、
党支部书记。现任广东省华南师范大学附属中学校友会副秘书长，国
新文化控股股份有限公司董事，广州市奥威亚电子科技有限公司党总
支书记、副董事长。
    二、独立董事
    王彦超，男，1977 年 9 月出生，中共党员，博士研究生学历，会
计学教授、博士生导师。2008 年毕业于中山大学管理学院，北京大学
光华管理学院博士后，2014 年美国 University of Kentucky 访问学
者。2013 年入选财政部（学术类）高端会计人才项目，主持国家自然
科学基金 3 项。现任中央财经大学会计学院副院长、《财经法学》副
主编，中国会计学会财务与成本分会理事，新余农村商业银行股份有
限公司独立董事，北京京运通科技股份有限公司独立董事，国新文化
控股股份有限公司独立董事。
    黄生，男，1977 年 6 月出生，中共党员，博士研究生学历，金融
学副教授、博士生导师。曾任北京大学教育基金会项目官员、新加坡
管理大学李光前商学院金融学助理教授。现任中欧国际工商学院金融
学副教授，永丰银行（中国）有限公司独立董事，东莞市净诺环境科
技股份有限公司独立董事，国新文化控股股份有限公司独立董事。
    许大志，男，1977 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学

                               5
位。曾任北京一零二四教育科技有限公司副总裁，航天三院 304 所信
息工程（软件）事业部技术总监，安永（中国）企业咨询有限公司高
级经理等。现任北京新清泰克体育科技有限公司 COO（运营总监），国
新文化控股股份有限公司独立董事。
    三、监事
    程志鹏，男，1977 年 12 月出生，无党派人士，大学学历，获法
律职业资格。曾任财信投资集团有限公司副总裁（主持工作）；东方
裕泰（北京）资产管理有限公司总裁；华章融创投资管理有限公司董
事、总经理；中新融创资本管理有限公司投资决策委员会委员、公司
管理委员会委员、投资部执行总经理等职务。现任中国文化产业发展
集团有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书，国新文化控股股
份有限公司监事会主席。
    郑静，女，1982 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学
位。曾任职于山西证券股份有限公司上海投资银行部、中德证券有限
公司投资银行部和并购重组部，现任上海华谊集团股份有限公司资本
运作部资本运作主管，国新文化控股股份有限公司监事。
    钱梦雅，女，1992 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历。
2016 年 7 月参加工作，曾任北京海悟技术有限公司市场部副总助理，
现任国新文化控股股份有限公司职工监事。

    四、高级管理人员

    姚勇，男，1983 年 5 月出生，中共党员，大学学历。2007 年 7
月参加工作，曾任中国印刷集团公司党群工作部专员、团委副书记、
党群工作部主管，悦读时光书城经理、中印集团文化有限责任公司总
经理助理，中国印刷集团公司发展规划部副部长、团委书记，中国文
化产业发展集团有限公司团委书记、发展规划部部长、综合管理部部

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长、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任国新文化控股
股份有限公司党委书记、董事、总经理。
    刘登华，男，1974 年 9 月出生，本科学历，拥有董秘资格证书、
律师资格证书。1998 年 7 月参加工作，曾任苏宁环球股份有限公司
董事会秘书、动信通（北京）科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书、
北京腾道科技公司总经理。现任国新文化控股股份有限公司董事会秘
书、总法律顾问，北京华晟经世信息技术有限公司董事。
    夏英元，男，1980 年 2 月生，中共党员，大学学历。曾任青岛市
市南区委办公室干部，中央宣传部干部局专家处主任科员，中央宣传
部干部局直属单位人事处副处长。现任国新文化控股股份有限公司党
委副书记、董事、副总经理、工会主席。
    杨玉兰，女，1975 年 9 月出生，中共党员，北京林业大学会计专
业本科，北京师范大学工商管理硕士。1999 年 7 月参加工作，曾任北
京市十三陵林场会计、中外运敦豪国际航空快件有限公司财务主管、
大唐电信科技产业集团财务部总经理助理、大唐联诚信息系统技术有
限公司财务总监。现任国新文化控股股份有限公司财务总监。

    五、证券事务代表

    刘爽，男，1987 年 7 月出生，中共正式党员，大学学历。2009 年
7 月参加工作，曾任江苏林洋电子股份有限公司证券事务专员，新华
联不动产股份有限公司证券事务经理，北京铁血科技股份公司证券事
务代表，现任国新文化控股股份有限公司证券事务代表。




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