证券代码：600636              证券简称：国新文化               公告编号：2021-012



                     国新文化控股股份有限公司
             关于第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会

议于 2021 年 4 月 23 日在北京市西城区新华 1949 园区公司大会议室以现场结

合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事列席

会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年年度报告》

及《2020 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2021 年第一季度报告》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年第一季度

报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    三、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
   议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度内部控

制评价报告》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    四、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案

的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易预计执行情况的议案》

   议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于确认 2020 年

度日常关联交易预计执行情况的公告》，公告编号：2021-014。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事王

志学先生、李治华先生及顾慧女士回避表决。

   本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    六、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

   议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年度利

润分配预案的公告》，公告编号：2021-015。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    七、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所为 2021 年度财务审计机构

及内部控制审计机构的议案》

   议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事

务所的公告》，公告编号：2021-016。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更

的公告》，公告编号：2021-017。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    九、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲置

资金进行委托理财的公告》，公告编号：2021-022。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    十、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

    为满足公司经营和发展计划的资金需要，公司 2021 年计划向金融机构申

请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动

资金贷款、项目贷款、并购贷款、中长期贷款、各类商业票据开立及贴现、银

行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以

相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、

授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

    上述综合授信额度的授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，该

授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信

或借款事宜另行召开董事会、股东大会。为提高工作效率，及时办理融资业务，

公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信相
关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信

状况具体选择金融机构。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    十一、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬

执行情况的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事姚勇先生、夏英元

先生回避表决。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章

程>的公告》，公告编号：2021-018。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    十三、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    十四、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度董事会

工作报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    十五、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2020 年
年度股东大会的通知》，公告编号：2021-019。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    公司独立董事对以上有关议案发表独立意见，具体内容详见公司同日在上

海证券交易所网站披露的《独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的

独立意见》。

    十六、听取《2020 年度独立董事述职报告》

    报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度独立董

事述职报告》

    十七、听取《2020 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》

    报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度审计与

风险管理委员会履职情况报告》。



    特此公告。



                                              国新文化控股股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2021 年 4 月 27 日