国新文化控股股份有限公司
          2020 年度董事会工作报告

    2020 年，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司
制度的规定，严格依法履行职责，勤勉尽责开展各项工作，
认真贯彻落实股东大会的各项决议，全面推动公司健康发展
和持续经营，现将 2020 年董事会工作情况汇报如下：
    一、2020 年总体经营情况
    （一）概述
    2020 年，公司在中国国新控股有限责任公司（以下简称
“中国国新”）、中国文化产业发展集团有限公司（以下简称“中
文发集团”）的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社
会主义思想为指导，充分发挥党委的领导作用，凝聚力量、
化危为机，确立了“守底线，炼内功，优布局”的全年工作总
体思路，守住商誉不减值及不出现颠覆性风险的底线，炼好
价值创造型总部建设能力提升和奥威亚可持续发展的内功，
进一步加强投资并购、优化产业布局，集中力量壮大文化教
育产业，各项工作取得积极成效。2020 年，公司全年实现营
业收入 6.99 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.56 亿
元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.30
亿元。


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    （二）教育业务
    2020 年，公司积极推动全资子公司奥威亚转型升级步伐，
持续加强奥威亚在技术研发、销售、内部管理等方面工作，
努力促进双方的业务协同和管理融合，多措并举，综合施策，
始终将商誉不减值作为奥威亚经营管理底线。奥威亚全年实
现营业收入 4.46 亿元，实现扣除非经常损益后的归母净利润
1.73 亿元。
    1.技术研发工作
    2020 年推出全连接平台、智慧课堂一体机、数字麦克风、
数字云镜摄像机等新产品，奥威亚的市场竞争力得到了进一
步提升；补充 19 名应用开发人员，研发队伍进一步壮大；获
得 1 项外观专利，2 项发明专利，14 项软件著作权，创新能
力进一步增强；完成云南 1+N 项目、上海公安项目等平台定
制化开发服务项目，在广州中院上线全国首创的在线授权平
台“授权见证通”，应用研发能力进一步加强。
    2020 年，“AVA Alive 云直播”入选“科技部火炬中心先进
技术成果信息共享与服务平台”，多项软件产品荣获“卓粤产
品”、广东省优秀软件产品称号，奥威亚顺利通过国家规划布
局内的重点软件企业认证，荣获“新粤企业”、2016-2019 广东
省“守合同重信用”企业称号。
    2.市场推广工作
    教育信息化 2.0 要求建设“互联网+教育”一体化平台，项
目呈现区域性特征，且决策层级提升，拓展周期拉长。公司
审时度势，升级原有营销模式，依托央企平台，扩大全国和

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区域性展会宣传，通过高层对接省级教育主管部门，主导省
级教育信息化云平台设计，实现区域性大项目落地。
    报告期内，以定位全连接智慧教育服务商为契机，确立
全连接教学定位，全力打造奥威亚品牌新形象，以“塑造‘全
连接’品牌形象”为目标，面向全国甄选综合应用案例，对 16
个典型案例和 6 个典型应用模式的推广在中央媒体以及公司
自媒体上重点宣传，开展 6 场“三个课堂”专项营销活动，树
立奥威亚全连接智慧教学服务商的新定位。
    3.内部管理工作
    公司制定了奥威亚“142”工程，编制转型升级方案（2020-
2022 年），剖析外部环境、了解自身优劣势，明确奥威亚未
来发展目标和方向。各职能部门加大对奥威亚内控体系建设
的支撑力度，协助奥威亚制定管理办法，优化内部管理。同
时加大奥威亚人才队伍建设力度，调整充实奥威亚董事会组
成结构，加强上下业务协同和管理融合力度。加强人才梯队
建设，创新人才招聘模式，首次启动校园招聘，面向 2020 年
应届毕业生招聘研发人员和管理培训生，提升奥威亚在人才
市场的吸引力。
    （三）化工业务
    报告期内，公司持续加强化工企业管控，妥善解决历史
遗留问题，同时周密部署化工资产置出工作，按时完成置出
目标。2020 年 12 月 23 日，公司完成化工资产置出的工商变
更登记手续，不再持有化工资产。



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    二、2020 年董事会日常工作情况
       （一）召开董事会会议情况
    2020 年度，公司董事会坚持规范运作，共召开 8 次董事
会，具体情况如下：
    1.2020 年 1 月 20 日，公司召开第九届董事会第十七次
会议，审议通过《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方
案的议案》及《关于<国新文化控股股份有限公司重大资产出
售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等 14 项议
案。
    2.2020 年 2 月 21 日，公司召开第九届董事会第十八次
会议，审议通过《关于改聘董事会秘书的议案》。
    3.2020 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第十九次
会议，审议通过《2019 年年度报告》及《2020 年第一季度报
告》等 18 项议案。
    4.2020 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十次
会议，审议通过《2020 年半年度报告及摘要》。
    5.2020 年 9 月 8 日，公司召开第九届董事会第二十一次
会议，审议通过《关于公开挂牌转让子公司股权暨资产出售
的议案》。
    6.2020 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十二
次会议，审议通过《2020 年第三季度报告》及《关于投资北
京华晟经世信息技术有限公司的议案》。
    7.2020 年 11 月 23 日，公司召开第九届董事会第二十三
次会议，审议通过《关于公开挂牌方式转让子公司股权暨关

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联交易的议案》及《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大
会的议案》。
    8.2020 年 12 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十四
次会议，审议通过《关于<国新文化控股股份有限公司限制性
股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<国
新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草
案）>及其摘要的议案》等 7 项议案。
    （二）执行股东大会决议情况
    2020 年，公司董事会共召集举行了 3 次股东大会，并严
格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各
项决议，维护了公司全体股东的利益，推动公司长期持续经
营和发展。股东大会具体情况如下：
    1.2020 年 2 月 21 日，公司召开 2020 年第一次临时股东
大会，审议通过《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方
案的议案》《关于<国新文化控股股份有限公司重大资产出售
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等 16 项议案。
    2.2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年年度股东大会，
审议通过《2019 年年度报》《关于 2019 年度财务决算报告及
2020 年度财务预算方案的议案》等 12 项议案。
    3.2020 年 12 月 10 日，公司召开 2020 年第二次临时股
东大会，审议通过《关于公开挂牌方式转让子公司股权暨关
联交易的议案》。
    （三）董事会下设专门委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名

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委员会、审计与风险管理委员会。2020 年，公司董事会战略
委员会召开会议 1 次、薪酬与考核委员会召开会议 2 次、提
名委员会召开会议 2 次、审计与风险管理委员会召开会议 7
次。各委员会根据公司章程和各实施细则等相关制度行使职
权，充分发挥各自专业作用，为董事会科学决策提供专业建
议，促进公司规范运作和科学管理。
    （四）信息披露工作情况
    报告期内，董事会严格按照相关规定的要求，认真履行
职责，先后发布公司年报等 134 篇公告，及时、准确、完整
地向市场披露公司经营动态，保障全体股东的公平知情权。
本年度公司信息披露质量较高，无差错更正，未被证监局及
上交所采取监管处罚措施。
    三、公司未来发展展望
    （一）行业发展趋势
    2020 年对教育信息化行业来说是非常特殊的一年。突如
其来的新冠肺炎疫情，引发了一次史无前例的大规模在线教
学实践，不仅是对教育信息化十年建设成果的一次检验和审
视，也是对在线教育的一次全方位普及。教育部启动了“停课
不停学”应对措施，通过国家中小学网络云平台、电视空中课
堂等途径保障全体中小学生居家学习，全国 1454 所高校开
展了在线教学，企业和社会力量也纷纷参与其中。尽管在实
践过程中出现了种种问题，但是毫无疑问教育信息化有效支
撑起了近 3 亿师生的在线教学，有效地促进了教学内容、方
法、模式和管理体制机制的变革，教育信息化仍存在巨大的

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发展空间。
    2020 年 3 月，教育部印发《关于加强“三个课堂”应用的
指导意见》，指导各地推进专递课堂、名师课堂和名校网络课
堂的普及应用，旨在利用教育信息化手段促进优质教学资源
共享和教师专业发展。2021 年将是“三个课堂”政策持续落地
的一年，尤其是大数据、人工智能等技术的广泛应用，可以
深刻变革人才培养模式、教育治理体系和教育服务方式。
    根据《教育部 2021 年工作要点》，2021 年将印发《教育
信息化中长期发展规划（2021-2035 年）》和《教育信息化“十
四五”规划》，召开第三次全国教育信息化工作会议；印发《关
于推进“互联网+教育”发展的指导意见》；推进教育新型设施
建设；深入实施教育信息化 2.0 行动计划，加快推进教育专
网建设，普及数字校园建设与应用；印发关于加强中小学线
上教育教学资源建设与应用的意见，建设国家中小学网络云
平台；深化网络学习空间应用普及行动，持续开展网络条件
下的精准扶智，深化“三个课堂”应用；探索教育信息化试点
示范，推进智慧教育创新发展行动和百区千校万课引领行动。
2021 年 2 月，教育部科学技术司更名为科学技术与信息化
司，更加突出了信息化职能。2021 年 3 月，教育部印发《关
于加强新时代教育管理信息化工作的通知》，提出到 2025 年，
新时代教育管理信息化制度体系基本形成，信息系统实现优
化整合，一体化水平大幅提升；数据实现“一数一源”，数据
孤岛得以打通，数据效能充分发挥；现代化的教育管理与监
测体系基本形成，多元参与的应用生态基本建立。

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    从职业教育来看，2021 年召开全国职业教育大会；推进
实施《职业教育提质培优行动计划（2020-2023 年）》，全面推
动“职教 20 条”落实落地。其中，提质培优行动计划已进入
“施工”阶段，今年 1 月教育部公布了提质培优行动计划任务
（项目）承接情况，任务进展和执行情况将作为考核省级政
府履行教育职责和遴选国家新一轮重大改革试点项目的重
要参考。2021 年 2 月，中央办公厅、国务院办公厅印发《关
于加快推进乡村人才振兴的意见》，把乡村人力资本开发放
在首要位置，加强农民在线教育培训；加快发展面向农村的
职业教育；采取校企合作、政府划拨、整合资源等方式建设
一批实习实训基地，建立政府引导、多元参与的投入机制；
将农民教育培训经费按规定列入各级预算，吸引社会资本投
入；组织农民参加职业技能鉴定、职业技能等级认定、职业
技能竞赛等多种技能评价。
    （二）公司发展战略
    2021 年是十四五规划的开局之年，是建党 100 周年，是
国企改革三年行动的攻坚之年、关键之年，也是中文发集团
“一三四五”战略全面实施之年。公司将以习近平新时代中国
特色社会主义思想为指导，贯彻落实十九届五中全会精神，
以国有企业改革三年行动为统领，围绕“一三四五”战略部署，
以四个能力提升为抓手，实现价值创造再上新台阶、投资布
局开创新局面、深化改革实现新突破、党的建设取得新成就，
为国新文化抢抓发展机遇，在十四五时期开好局、起好步奠
定坚实基础。

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    国新文化控股股份有限公司
                       董事会
            2021 年 4 月 27 日




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