证券代码：600636          证券简称：国新文化       公告编号：2021-015


                   国新文化控股股份有限公司
           关于 2020 年度利润分配预案的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：
     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数（总股本
扣除公司回购专户的股份余额）为基数，股权登记日具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行
公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实

现净利润 42,661,467.57 元，计提 10%法定盈余公积 4,266,146.76 元，

加年初未分配利润 712,001,186.67 元，扣除 2019 年度现金分红

44,007,830.60 元，期末可供分配利润 706,388,676.88 元。

    根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公

司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。现公司拟向 2020

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年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10

股派发现金红利人民币 1.1 元（含税），公司通过集中竞价交易方式

回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红

利金额根据股权登记日公司回购专户持有的股份余额确定。本年度不

进行资本公积金转增股本。

    2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 155,528,195.81 元，按

公司总股本（446,936,885 股）扣除回购专户已持有的股份（8,300,083

股）余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），

预计现金分红的数额共计 48,250,048.22 元，占归属于上市公司股东

净利润的 31.02%。

    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易

所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司以现金为对价，

采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金

分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2020 年度通过集

中竞价方式回购股份金额为人民币 95,821,738 元（不含交易费用）。

经与公司 2020 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司

2020 年度现金分红占归属于上市公司股东净利润的 92.63%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转

债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回

购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，

相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    二、公司履行的审议程序

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    （一）董事会战略委员会审议情况

    2021 年 4 月 13 日，公司召开第十届董事会战略委员会第一次会

议及第十届董事会审计与风险管理委员会第一次会议，审议通过《关

于 2020 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2020 年度利润分配预

案，并将该事项提交公司董事会审议。

    （二）董事会审议情况

    2021 年 4 月 23 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通

过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2020

年年度股东大会审议。

    （三）独立董事发表的独立意见

    我们认为本次利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、所处行业

的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况及未来资金需求等

因素，兼顾公司可持续发展和股东合理回报，符合公司及全体股东的

利益，因此我们一致同意本议案。

    （四）监事会意见

    2021 年 4 月 23 日，公司召开第十届监事会第二次会议，审议通

过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2020

年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法

律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2020

年度利润分配预案。

    三、风险提示

    （一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金

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需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会

影响公司正常经营和长期发展。

    （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审

议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。



    特此公告。



                                   国新文化控股股份有限公司

                                                        董事会

                                             2021 年 4 月 27 日




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