国新文化控股股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议材料




    二〇二一年十一月二十六日
                      目   录

2021 年第四次临时股东大会会议议程 ................. 1
2021 年第四次临时股东大会会议须知 ................. 2
关于补选董事的议案 ............................... 4
2021 年第四次临时股东大会表决办法 ................. 6
             国新文化控股股份有限公司
       2021 年第四次临时股东大会会议议程


会议召开时间：2021 年 11 月 26 日下午 2:40
会议地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西
门会议室
会议主持人：副董事长顾慧女士
召开方式：现场结合网络投票方式
会议主要议程：
一、宣布大会注意事项；
二、审议议案
1.关于补选董事的议案；
三、股东或股东代表发言、现场提问；
四、推选计票人、监票人；
五、大会投票表决；
六、宣读投票结果；
七、律师发表关于本次股东大会的见证意见；
八、签署股东大会决议和会议记录；
九、主持人宣布会议结束。
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             国新文化控股股份有限公司
         2021 年第四次临时股东大会会议须知


    为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国
新文化控股股份有限公司章程》等有关规定，特制定会议规
则如下：
    一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项
权利。
    二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前
向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的
股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就
有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主
持人许可，方可发言或提出问题。
    三、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方
式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次
投票结果为准。
    四、不使用本次大会统一发放的表决票，或填写模糊无
法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
    五、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
    六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不

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得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。


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议案一：
             国新文化控股股份有限公司
                关于补选董事的议案


各位股东：
    因工作调动，王志学先生不再担任国新文化控股股份有
限公司（以下简称“公司”）董事长、董事、战略委员会主任
委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员及薪酬
考核委员会委员职务。现经公司控股股东中国文化产业发展
集团有限公司提名，公司提名委员会及董事会审议通过，公
司拟补选王东兴先生为公司第十届董事会董事（简历附后），
任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。


    请各位股东及股东代表审议。


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附件：公司第十届董事会补选董事简历


    王东兴，男，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，博
士研究生，高级经济师，1993 年 7 月参加工作。曾在河北省
石油总公司人事处、中央人民广播电台河北办事处工作，历
任新华通讯社河北分社音像中心主任，上海证券报社河北办
事处主任，保定天鹅股份有限公司副总经理、总经理、董事
长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、总经理、董事
长、党委书记，恒天纤维集团有限公司总经理、董事长、党
委书记，中国恒天集团有限公司新材料事业部总经理，中国
恒天集团有限公司总经理助理、副总裁，中国一拖集团有限
公司党委常委、纪委书记。现任中国国新控股有限责任公司
市场协同部总经理，中国文化产业发展集团有限公司党委书
记、董事长。




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            国新文化控股股份有限公司
       2021 年第四次临时股东大会表决办法

    一、本次股东大会共审议一项议案，为普通决议事项，
须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
    二、各位股东按表决票的指示在每项议案的“同意”、
“反对”、“弃权”三个方框中的一个画上“√”，每项议
案只能作一个选择，不选或多选作弃权处理。
    三、现场会议将推选两名股东代表与一名监事作为监票
人，监督计票全过程。
    四、现场表决结果当场宣读。现场表决结果将与网络表
决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。
    五、网络投票相关事项
    1、本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投
票系统进行网络投票。
    网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日
                       至 2021 年 11 月 26 日
    通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股
票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东
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账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
    3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台
或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。


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