证券代码：600636              证券简称：国新文化               公告编号：2021-050



                     国新文化控股股份有限公司
             关于第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会

议于 2021 年 11 月 26 日在北京市西城区新华 1949 园区西门会议室以现场结合

通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事列席会

议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由副董事长顾慧女士主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份

有限公司关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：

2021-051。关联董事王东兴先生回避表决。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    二、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份

有限公司关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：

2021-051。关联董事王东兴先生回避表决。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。



             国新文化控股股份有限公司

                                董事会

                    2021 年 11 月 27 日