证券代码：600636              证券简称：国新文化               公告编号：2021-052



                     国新文化控股股份有限公司
             关于第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2021 年 12 月 22 日，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）

以通讯表决方式召开第十届董事会第七次会议。会议应到董事 9 人，实到董事

9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

    本次会议由董事长王东兴先生主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于制定<董事会向经理层授权管理办法>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份

有限公司董事会向经理层授权管理办法》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    特此公告。



                                                   国新文化控股股份有限公司

                                                                         董事会

                                                           2021 年 12 月 24 日