证券代码：600636          证券简称：国新文化       公告编号：2022-010


             国新文化控股股份有限公司
                 关于补选董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 4 月 26 日，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公
司”）公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于补选董事
的议案》。
    根据公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司提名，公司提
名委员会及董事会审议通过，拟补选王博先生为公司第十届董事会董
事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满
之日止。
    王博先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合
相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海
证券交易所处罚的情形。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：董事候选人王博
先生的任职资格、提名、审议程序符合《公司法》等相关法律法规及
《公司章程》的规定，程序合法有效；经审阅相关人员的教育背景、
个人履历，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》所规定不得担任上市公司董事的情形，任职资格符合相关规
定，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展；本次聘
任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及

                                   1
其他股东利益的情形。同意本次王博先生的提名，并同意将上述议案
提交公司股东大会审议。
    本事项尚需提交公司股东大会审议通过。


    特此公告。


                                   国新文化控股股份有限公司
                                                       董事会
                                            2022 年 4 月 28 日




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附件：拟补选董事简历



    王博，男，1981 年 4 月出生，西北农林科技大学工商管理硕

士。曾任浦发银行西安分行国际结算岗、营业部会计结算岗、金融

部产品经理，永安保险陕西分公司客户服务中心经理助理、客户服

务中心副经理、理赔管理中心总经理、永安保险咸阳中心支公司副

总经理（主持工作），中国国新控股有限责任公司国新研究院资深研

究员、战略综合部资深经理、市场协同部资深经理。现任中国文化

产业发展集团有限公司总经理助理。




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