国新文化：国新文化控股股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告2022-04-28
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2022-006
国新文化控股股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数（总股本
扣除公司回购专户的股份余额）为基数，股权登记日具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行
公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月
31 日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-427,852,611.77
元。母公司实现净利润 36,688,376.31 元，计提 10%法定盈余公积
3,668,837.63 元，加年初未分配利润 705,638,995.91 元，扣除 2020 年
度现金分红 48,250,048.22 元，期末可供分配利润 690,408,486.37 元。
现公司拟向 2021 年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参
1
与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元（含税），公司通
过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案
时，实际派发现金红利金额根据股权登记日公司回购专户持有的股份
余额确定。本年度不进行资本公积金转增股本。
根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公
司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。按公司总股本
（446,936,885 股）扣除回购专户持有的股份（1,812,233 股）余额为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），预计现金分
红的数额共计 17,804,986.08 元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不
变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的审议程序
（一）董事会专门委员会审议情况
2022 年 4 月 15 日，公司召开第十届董事会战略委员会第二次会
议及第十届董事会审计与风险管理委员会第五次会议，审议通过《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2021 年度利润分配预
案，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2022 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通
过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2021
2
年年度股东大会审议。
（三）独立董事发表的独立意见
我们认为本次利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，
充分考虑公司现阶段的经营发展需要、现金流状况及未来资金需求等
因素，能够保证公司能够持续经营和长期发展，及足额提取盈余公积
金，兼顾公司股东合理回报，符合公司及全体股东的利益，因此我们
一致同意本议案。
（四）监事会意见
2022 年 4 月 26 日，公司召开第十届监事会第五次会议，审议通
过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2021
年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法
律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2021
年度利润分配预案。
三、风险提示
（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金
需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会
影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
3
国新文化控股股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
4
